返回首页 > 您现在的位置: 我爱株洲 > 百姓生活 > 正文

株洲千金药业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

发布日期:2024/5/21 19:25:42 浏览:6

来源时间为:2024-5-14

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二二四年五月二十日,株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人,会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、关于《公司战略规划概要(2024年-2031年)》的议案

该议案已经公司第十一届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。该议案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)披露的《千金药业战略规划概要(2024年-2031年)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

鉴于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就,15名激励对象因发生职务变动已不符合激励条件及3名激励对象因职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整,公司需对上述所涉激励对象已获授但尚未解除限售的4,920,000股限制性股票予以回购注销。公司已于2024年5月14日完成该部分限制性股票的回购注销工作。

近日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司注册资本由人民币42891.7117万元变更为人民币42399.7117万元,公司股份总数由42891.7117万股变更为42399.7117万股。董事会同意对《株洲千金药业股份有限公司章程》作出相应修改,具体修订内容如下:

经2021年第一次临时股东大会授权,该议案无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2024年5月21日

证券代码:600479证券简称:千金药业公告编号:2024-022

株洲千金药业股份有限公司关于变更

注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次会议于2024年5月20日召开,会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就,15名激励对象因发生职务变动已不符合激励条件及3名激励对象因职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整,公司需对上述所涉激励对象已获授但尚未解除限售的4,920,000股限制性股票予以回购注销。公司已于2024年5月14日完成该部分限制性股票的回购注销工作。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司注册资本由人民币42891.7117万元变更为人民币42399.7117万元,公司股份总数由42891.7117万股变更为42399.7117万股。

根据上述情况,现对《株洲千金药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)修订如下:

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款不变。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会有权就公司2021年限制性股票激励计划相关事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款等相关事宜,本议案无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

最新百姓生活
推荐:许昌 榆林 饰品 国际空运公司 大理 宾馆 湖州 福州 九寨沟 太仓 电子 三亚 江西 四平 空运报价 辽宁 空运官网 香港 区划分类 医院

欢迎咨询
返回顶部