来源时间为：2019-09-24
登录超时，稍后再试
免注册快速登录
0
人行株洲市中支处置涉嫌批量买卖账户行为2019-09-2406:54:43
本报讯记者刘新光曹平苹通讯员左谆婷报道近日，一份重点可疑交易报告引起了人行湖南省株洲市中支的注意，辖内某机构报告同一家代理公司陪同多个法人代表短时间内开立了147个对公账户，且部分账户交易笔数与金额显示异常。
该行通过查询可疑账户的信息、交易流水及工商注册资料，结合银行筛查出的可疑交易记录，认为该情况存在批量买卖账户用于违法犯罪的嫌疑。为防止可疑账户继续被违法犯罪分子利用，该行第一时间与公安机关开展情报会商，责成报告银行中止所有涉嫌账户的非柜面业务，并将线索移送公安机关。
