√适用□不适用
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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称株洲时代新材料科技股份有限公司
法定代表人曾鸿平
日期2015-10-29
证券代码：600458证券简称：时代新材编号：临2015-064
株洲时代新材料科技股份有限公司
第七届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第七次（临时）会议的通知于2015年10月26日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2015年10月29日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议由曾鸿平先生主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了公司2015年第三季度报告及摘要；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司在汇丰银行开展现金管理业务授权的议案。
同意公司在汇丰银行开展现金管理（跨境资金池）业务，并授权董事长在董事会的决策权限内，代表本公司签署任何与汇丰银行提供流动性管理产品/服务相关的文件以及任何修改和补充文件。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
