来源时间为：2023-3-20
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于开展日常生产经营的需要，预计2023年公司及下属公司与关联方进行采购、销售等各类日常关联交易共计120,309.85万元。公司及下属公司2022年实际发生的日常关联交易总额为36,094.57万元。
1.审议程序
公司于2023年3月20日召开第七届董事会第三次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事陈学安、宋伯庐回避了对本项议案的表决。
2.独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
3.该议案须提交股东大会审议，公司控股股东中国建材股份有限公司需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国建材集团有限公司（以下简称中国建材集团）
1.基本情况
法定代表人：周育先
注册资本：1,713,614.628692万元人民币
经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售;新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工;装饰材料的销售;房屋工程的设计、施工;仓储;建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务;矿产品的加工及销售;以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
财务状况：截至2022年9月30日，中国建材集团的总资产为69,783,286.40万元，净资产为22,798,199.67万元；2022年1-9月的主营业务收入为27,531,618.13万元，净利润为1,890,306.89万元
2.与公司关联关系
是公司的实际控制人
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（二）中联装备集团北新机械有限公司（以下简称北新机械）
1.基本情况
法定代表人：江化民
注册资本：1,102万元人民币
经营范围：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装及技术服务；机械部件、结构件加工；钢桥、ZJ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安装；金属材料、建筑材料、聚乙烯、聚丙烯、橡胶销售；货物进出口业务；仓储（不含危险品）、装卸、信息咨询；清洁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：涿州市开发区冠云东路南侧（火炬南街39号）
财务状况：截至2022年9月30日，北新机械的总资产为24,740万元，净资产为12,501万元；2022年1-9月的主营业务收入为7,067万元，净利润为488万元
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司的二级控股子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（三）北新建材集团有限公司（以下简称北新集团）
1.基本情况
法定代表人：曲孝利
注册资本：500,000万元人民币
经营范围：房地产开发经营;建设工程监理;拍卖业务;食品销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:新型建筑材料制造（不含危险化学品）;建筑材料销售;新材料技术推广服务;机械设备销售;机械设备研发;金属结构销售;金属材料销售;木材销售;建筑工程用机械销售;煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）;对外承包工程;技术进出口;货物进出口;国内贸易代理;进出口代理;汽车零配件批发;汽车零配件零售;非金属矿及制品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;工程管理服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;工程造价咨询业务;五金产品批发;五金产品零售;文具用品批发;文具用品零售;办公用品销售;照明器具销售;橡胶制品销售;劳动保护用品销售;润滑油销售;仪器仪表销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;机械电气设备销售;会议及展览服务;软件开发;广告发布;供应链管理服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农副产品销售;食用农产品零售;日用百货销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号
财务状况：截至2022年9月30日，北新集团的总资产为2,320,385万元，净资产为1,923,324万元；2022年1-9月的主营业务收入为456,830万元，净利润为114,417万元
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的控股子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（四）中国国检测试控股集团浙江有限公司（以下简称中国国检测试浙江公司）
1.基本情况
法定代表人：翟跃忠
注册资本：1,018万元人民币
经营范围：认证服务（凭许可证经营）,建筑材料、建设工程质量、能源、环保工程的检测服务,建材、电子产品、机械计量设备的校验技术服务,检测技术开发、技术咨询服务、培训服务,检测仪器设备的研发。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路1-3号4幢
财务状况：截至2022年9月30日，中国国检测试浙江公司的总资产为4,402万元，净资产为2,349万元；2022年1-9月的主营业务收入为2,205万元，净利润为428万元
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称建材总院）的三级控股子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（五）北新弹性地板有限公司（以下简称北新弹性地板）
1.基本情况
法定代表人：邵晓宁
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：运动塑胶弹性地板、商用塑胶地板、复合材料及其制品、新型建材及其制品、车船用特种装饰装修材料、建材机械的制造加工;复合材料技术和装备的研制、开发以及相关工程建设、工程承包、技术咨询、技术服务及培训。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：常州钟楼经济开发区梧桐路58号
财务状况：截至2022年9月30日，北新弹性地板的总资产为43214.12万元，净资产为-10296.65万元；2022年1-9月的主营业务收入为13269.07万元，净利润为-4993.85万元
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称中国建材股份）的二级全资子公司中国复合材料集团有限公司的控股子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（六）中国巨石股份有限公司（以下简称中国巨石）
1.基本情况
法定代表人：常张利
注册资本：400,313.6728万元人民币
经营范围：一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;玻璃纤维及制品制造;高性能纤维及复合材料销售;建筑材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;机械设备销售;非居住房地产租赁;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:危险化学品经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
住所：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
财务状况：截至2022年9月30日，中国巨石的总资产为5,040,057.26万元，净资产为2,774,872.74万元；2022年1-9月的主营业务收入为1,360,254.56万元，净利润为567,560.44万元。
2.与公司的关联关系
公司的控股股东中国建材股份亦为中国巨石的控股股东
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（七）合肥中亚环保科技有限公司（以下简称中亚环保）
1.基本情况
法定代表人：穆璐莹
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：环境污染防治工程专项设计、专项总承包、技术咨询、技术服务（涉及资质的凭资质证书经营）;环境污染防治设备、工业自动控制系统装置、滤料及相关产品、环保专用仪器仪表、输送机械、压力容器设计、制造、销售、安装、维修;货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：安徽省合肥市经济技术开发区天都路72号
财务状况：截至2022年9月30日，中亚环保的总资产为14,932万元，净资产为4,638万元；2021年1-9月的主营业务收入为16,283万元，净利润为830万元
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团全资子公司建材总院的四级控股公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（八）河南中材环保有限公司（以下简称中材环保）
1.基本情况
法定代表人：邓炜
注册资本：11,850万元人民币
经营范围：许可项目:建设工程设计;建设工程施工;道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:货物进出口;环境保护专用设备制造;除尘技术装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;非居住房地产租赁;金属结构制造;金属结构销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：宝丰县产业集聚区兴宝一路东段北侧
财务状况：截至2022年9月30日，中材环保的总资产为57,034.71万元，净资产为26,100.74万元；2022年1-9月的主营业务收入为27,101.37万元，净利润为1,652.91万元
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材股份的二级子公司中国中材国际工程股份有限公司的附属全资公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（九）南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称玻璃纤维研究设计院）
1.基本情况
法定代表人：张文进
注册资本：30,891万元人民币
经营范围：工业贵金属研究、开发、销售;玻璃纤维及制品、复合材料及制品、保温材料的技术开发、销售、技术转让、咨询、服务;工程设计活动、工程管理服务;建筑工程、环保工程、市政工程设计、安装、施工;智能化控制系统、非织造布制造、产业用
