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株洲旗滨集团股份有限公司2012年度报告摘要及公告(系列)

发布日期:2016/3/29 5:42:20 浏览:8091

动公司跨越发展。

(2)、紧跟政策导向,密切关注市场变化,调整市场布署。公司开展全方位、多层次的市场进入与引导,扩大国内外各种展销会、交流会和论坛的参会规模与频率,加大品牌推广力度,占据市场先机。同时充分调动营销人员积极性,健全销售体系与网络,为新产品、新市场开发奠定良好的基础。

(3)、继续加大对技术研发的投入力度,进一步优化low-e镀膜、超白tco玻璃、特色热反射玻璃等的生产流程和制作工艺,提高品质、增加性能、扩大产能,占据市场主动权。

(4)、加强产品质量、降低产品成本,提高公司盈利水平。2013年,公司将坚持技术创新与产品质量提升相结合,努力提高设备运转效率。同时,从原燃料采购、组织生产到质量管理、设备管理、仓储保管、财务管理等各个环节入手,进一步加强成本控制工作,不断提高产品技术含量和核心竞争力,提升公司品牌知名度和创新应变能力。

6、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为维持当前生产经营业务,保障在建投资项目的资金需求,公司2013年将在保持现有贷款规模的基础上,新增部分项目贷款。同时,公司将通过合理安排资金计划,利用多种渠道融资,提高资金使用效率,降低资金成本。

7、可能面对的风险

(1)、原材料、燃料价格波动的风险

报告期,纯碱和燃料价格波动对公司盈利影响较大。如果后续纯碱和重油价格波动幅度继续增大,公司将存在原材料、燃料价格上升而导致盈利能力大幅下降的风险。

为尽量降低成本波动对经营业绩的影响,公司一方面不断改善推广燃料替代技术,优化配置使用重油、天然气等以降低燃料成本;另一方面不断加强对原材料、燃料价格走势研究,合理选择采购时机,降低原燃料价格波动对公司经营业绩的影响。

(2)、产品价格下降风险

自2008年底至2012年末,玻璃价格在55.11元/重箱至96.22元/重箱区间震荡,波动幅度较大。而玻璃企业的利润水平与玻璃价格的波动呈高度正相关,玻璃价格的高低直接影响公司产品的毛利率,进而影响公司的盈利水平。

为减少玻璃价格波动对盈利能力的影响,公司将积极参与玻璃期货套期保值,锁定利润,规避价格波动风险;并继续加大技术研发与引进力度,对生产线进行技术改造,提升产品质量;此外,逐步实现现有产品的升级换代,生产附加值高的low-e镀膜玻璃、tco玻璃、超白光伏玻璃等。

(3)、市场竞争加剧风险

公司募集资金项目及后续投资项目,都集中在优质超白光伏玻璃基片、在线low-e技术改造等特种平板玻璃方面,其进入壁垒较高,技术和资本密集度一定程度确保了其获取超额利润的可能,且都属于国家政策扶持项目,市场需求潜力巨大。但随着国内竞争对手实力的不断提高、潜在竞争对手的进入、新增产能的逐步释放,如果不能持续提高技术研发水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐,本公司将面临更加激烈的市场竞争。

(4)、新增产能释放风险

根据玻璃信息网数据显示,截至2012年年底,我国平板玻璃产量为7.14亿重箱,同比下降3.2%;销量为6.96亿重箱,同比下降2%;玻璃行业处于供大于求的格局。而2013年玻璃行业新增产能释放压力仍然较大,根据玻璃信息网的统计,预计2013年玻璃行业有17条新投产生产线,共计产能6000万重箱。在新增产能不断释放下,玻璃行业产能过剩格局将进一步加剧,对价格具有较大压制作用。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

2012年7月12日,本公司投资设立全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司,于7月23日办妥了工商设立登记手续,并取得注册号为430281000030095的企业法人营业执照,注册资本:壹亿元人民币;经营范围:玻璃及制品生产销售;建筑材料,原辅材料批零兼营;法人代表:俞其兵;住所:湖南省醴陵市陶瓷工业园石官路1号。本期将该公司纳入合并报表范围。

证券代码:601636证券简称:旗滨集团公告编号:2013-023

株洲旗滨集团股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年3月4日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第二十四次会议(“本次会议”)通知,本次会议于2013年3月14日(星期四)上午8点在公司办公总部会议室召开。公司董事会共有董事9名,实际出席会议的董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议由董事长俞其兵先生主持,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

一、审议并通过《公司2012年度总裁工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

二、审议并通过《公司2012年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职,具体内容详见上交所网站。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

三、审议并通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

四、审议并通过《公司2012年度利润分配预案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

经中审国际会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2012年度实现的净利润18,867,848.39元,加上年初未分配利润166,631,510.45元,减去2011年度派发现金红利100,200,000.00元,减去提取10%法定盈余公积1,886,784.83元后,本年度可供股东分配的利润83,412,574.01元。

公司拟以总股本693,763,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金红利69,376,300.00元,剩余未分配利润14,036,274.01元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

五、审议并通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《公司2012年度内部控制自我评价报告》详见上交所网站。

六、审议并通过《公司2012年度内部控制审计报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《公司2012年度内部控制审计报告》详见上交所网站。

七、审议并通过《公司2012年度社会责任报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《公司2012年度社会责任报告》详见上交所网站。

八、审议并通过《公司2012年年度报告及其摘要》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》详见上交所网站。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

九、审议并通过《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《旗滨集团募集资金存放与实际使用情况专项报告》(2013-025)、《旗滨集团募集资金2012年度使用情况鉴证报告》及《中投证券关于旗滨集团2012年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》详见上交所网站。

十、审议并通过《关于2013年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

根据公司2013年生产经营计划以及目前银行贷款情况,为保证公司及全资子公司正常的生产经营活动以及子公司漳州旗滨玻璃有限公司(下称“漳州玻璃”)、河源旗滨硅业有限公司(下称“河源硅业”)以及株洲醴陵旗滨玻璃有限公司(以下简称“株洲醴陵”)新生产线项目的建设,公司(含子公司)2013年度新增、续贷银行贷款授信额度计划如下:

(一)新增银行贷款授信额度

新增银行贷款授信额度35亿元,其中:本公司3亿元、漳州玻璃14亿元、河源硅业8亿元、株洲醴陵10亿元。

同意公司及全资子公司名下的动产、不动产可为新增银行贷款额度进行抵押担保,并在相关部门进行抵押登记。

(二)续贷银行贷款授信额度

续贷银行贷款授信额度23.48亿元,其中:本公司10.1亿元贷款到期后续贷、漳州玻璃12.4亿元贷款到期后续贷、河源硅业0.98亿元贷款到期后续贷。

同意公司及全资子公司名下的动产、不动产可为续贷银行贷款额度进行抵押担保,并在相关部门进行抵押登记。

公司提请在股东大会上述额度范围内,授权公司经营层具体办理新增银行贷款、续贷银行贷款及担保相关事宜,单次新增或续贷银行贷款金额根据公司及子公司的发展需要与金融部门协商确定。

(三)全资子公司为本公司银行贷款提供担保计划

根据公司发展需要及金融部门协商后,2012年度漳州旗滨为本公司银行贷款担保额为10,000万元,同意贷款到期后继续由漳州旗滨为本公司提供担保。同意公司全资子公司根据融资需要为本公司新增贷款授信额度继续提供担保。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于公司接受关联方为公司及子公司2013年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事俞其兵、葛文耀回避了该项表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,通过。

公司同意由控股股东福建旗滨集团有限公司及其子公司、股东俞其兵及其配偶、关联方宁波旗滨集团有限公司为上述新增银行贷款和续贷银行贷款提供担保。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于2013年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事俞其兵、葛文耀回避了该项表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,通过。

具体内容详见上交所网站《旗滨集团关于2013年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的公告》(2013-26)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十三、审议并通过《关于2013年度公司日常关联交易的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事俞其兵、葛文耀回避了该项表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,通过。

具体内容详见上交所网站《旗滨集团关于2013年度公司日常关联交易的公告》(2013-27)。

十四、审议并通过《关于调整公司机构设置的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

十五、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

同意将公司独立董事津贴由现在的每人每年6万元人民币(含税),调整为每人每年8万元人民币(含税)。独立董事出席会议的差旅费等由公司另行报销。除此之外,独立董事不得从公司及其主要股东或与公司有

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