证券代码：600961证券简称：(,)公告编号：临2013－008
株洲冶炼集团股份有限公司
2012年度董事会（第四届第十九次会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲冶炼集团股份有限公司2012年度董事会（第四届第十九次会议）于2013年3月12日在湖南省株洲市天元区福尔莱召开，会议应到董事15名，实到13名，另委托出席2人，独立董事赵翠青女士委托独立董事谢青先生、董事唐明成先生委托董事李雄姿先生就本次会议议题行使表决权。会议符合法定人数，本次董事会由董事长曹修运先生主持。
会议经表决，形成以下决议：
1、审议通过了公司2012年度总经理工作报告。
15票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了公司2012年度董事会工作报告。
15票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案需提交公司2012年度股东大会审议。
3、审议通过了公司2012年年度报告及摘要。
15票赞成,0票反对,0票弃权。
公司2012年年度报告已刊登在上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)。摘要刊登在2013年3月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
公司2012年年度报告及摘要需提交公司2012年度股东大会审议。
4、审议通过了公司2012年度决算报告。
15票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案需提交公司2012年度股东大会审议。
5、审议通过了公司2012年度利润分配预案。
15票赞成,0票反对,0票弃权。
鉴于公司2012年度实现净利润和本年度可分配利润均为负数，公司拟决定2012年度不进行利润分配。
此议案需提交公司2012年度股东大会审议。
6、审议通过了公司2012年度关联交易执况报告。
6票赞成,0票反对,0票弃权。
公司共有9名关联董事对此提案进行了回避表决。
公告内容刊登在2013年3月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）
此议案需提交公司2012年度股东大会审议。
7、审议通过了关于2013年度关联交易的提案。
6票赞成,0票反对,0票弃权。
公司共有9名关联董事对此提案进行了回避表决。
公告内容刊登在2013年3月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）
此议案需提交公司2012年度股东大会审议。
8、审议通过了公司2012年度内部控制评价报告。
15票赞成,0票反对,0票弃权。
公司《2012年度内部控制评价报告》于2013年3月14日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）
9、审议通过了关于聘用会计师事务所的提案。
15票赞成,0票反对,0票弃权。
董事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，为本公司提供2013年度财务报告审计服务。
此议案需提交公司2012年度股东大会审议。
10、审议通过了关于接受委托贷款的提案。
6票赞成,0票反对,0票弃权。
公司共有9名关联董事对此提案进行了回避表决。
根据本年度公司生产经营的需要，同时结合公司财务状况，董事会同意公司接受五家委托方的委托贷款（包括中期票据、统借统还等），总金额不超过人民币叁拾伍亿元，具体金额如下：湖南有色金属控股集团有限公司壹拾捌亿元、湖南有色金属股份有限公司壹拾伍亿元、株洲冶炼集团有限责任公司人民币壹亿叁仟万元、株洲冶炼集团有限责任公司工会人民币肆仟万元、株洲冶炼集团股份有限公司工会扶贫帮困基金会叁仟万元。
贷款用途：用于生产经营周转。贷款利率及手续费支付方式：委托贷款利率参考银行同期市场利率，委贷手续费由本公司承担。额度各公司间可相互调剂使用并授权董事长签署相关借款协议等文书。
此提案需提交公司2012年度股东大会审议。
11、审议通过了关于为三家全资子公司提供担保的提案。
15票赞成,0票反对,0票弃权。
董事会同意公司为下属三家全资子公司提供担保：其中为湖南株冶火炬金属进出口有限公司担保168,000万元；为火炬金属有限公司担保20,000万元；为深圳市锃科合金有限公司提供担保12,000万元，总额人民币200,000万元（含外币折算额度）。上述公司担保仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，各家子公司担保额度之间可相互调剂。该担保额度限于借款方办理贸易融资、出口押汇、出口贴现、打包放款、人民币长短期贷款、外币贷款等融资业务。董事会同意授权董事长签署相关担保合同等文书，授权签署文书日期至2013年度股东大会日止。
公告内容刊登在2013年3月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）
此议案需提交公司2012年度股东大会审议。
12、审议通过了关于申请湖南有色金属股份有限公司为我公司融资提供担保的提案。
6票赞成,0票反对,0票弃权。
公司共有9名关联董事对此提案进行了回避表决。
根据我公司2013年生产经营、项目投资等资金需求，我公司需继续向银行等金融机构融资。经与银行等各方面沟通，部分融资需要提供担保。董事会同意向湖南有色金属股份有限公司申请为我公司提供不超过25亿元人民币（含外币折算）的担保额度，申请时限至2013年度股东大会当日止。
此提案需提交公司2012年度股东大会审议。
13、审议通过了关于申请、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关文书的提案。
15票赞成,0票反对,0票弃权。
根据2013年度公司生产经营的需要，董事会同意在十六家银行申请最高综合授信额度合计人民币916，000万元（含外币折算）。根据公司生产经营需要及市场行情变化，公司将在银行批准的最高额综合授信总额度内融资不超过450,000万元，如公司发生对外投资、项目投资等，经董事会批准，可据实际情况增加使用银行授信额度。在计划融资上限450,000万元内各家银行综合授信额度可相互调剂使用。
董事会同意授权董事长与上述各家银行在额度内签署融资相关事项法律文书，授权办理融资手续有效期至召开2013年度股东大会当日止，融资期限最长不超过五年。银行对我公司的综合授信额度可分割给我公司的全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司、火炬金属有限公司使用，额度及期限依据具体情况确定。
此提案需提交公司2012年度股东大会审议。
14、审议通过了关于召开公司2012年度股东大会的议案。
15票赞成,0票反对,0票弃权。
鉴于本次董事会议案中部分事项须经股东大会审议批准，公司董事会决定于2013年4月9日上午9：00在湖南省株洲市天元区福尔莱大酒店召开公司2012年度股东大会。
株洲冶炼集团股份有限公司
董事会
2013年3月12日
证券代码：600961证券简称：株冶集团公告编号：临2013－009
株洲冶炼集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲冶炼集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2013年3月12日在湖南省株洲市天元区福尔莱大酒店召开，会议应到监事7名，实到6名。监事吴九林先生委托监事何茹女士就本次会议议题行使表决权，本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席何茹女士主持，经与会监事充分讨论，表决通过了如下决议：
一、审议通过公司2012年度监事会工作报告。
该项议案需提交股东大会审议。
7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司2012年年度报告及摘要。
7票赞成，0票反对，0票弃权。
针对2012年年度报告及摘要，监事会审核意见如下：
1、的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过公司2012年度财务决算报告。
7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司2012年度利润分配预案。
7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过公司2012年度关联交易协议执行情况报告。
7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司2013年度关联交易。
7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过公司2012年度内部控制评价报告。
7票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会审阅了公司《2012年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。监事会对公司《2012年度内部控制评价报告》没有异议
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
监事会
2013年3月12日
证券代码：600961证券简称：株冶集团公告编号：临2013－010
株洲冶炼集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事会决定于2013年4月9日上午9：00在湖南省株洲市福尔莱大酒店召开公司2012年度股东大会。具体事项如下：
一、会议审议事项
1.公司2012年度董事会工作报告。
2.公司2012年度监事会工作报告
3.公司2012年年度报告及摘要。
4.公司2012年度财务决算报告。
5.公司2012年度利润分配方案。
6.公司2012年度关联交易执行情况报告。
7.关于2013年关联交易的议案。
8.关于聘用会计师事务所的议案。
9.关于接受委托贷款的议案。
10.关于为三家全资子公司提供担保的议案。
11.关于申请湖南有色金属股份有限公司为我公司融资提供担保的议案。
12.关于申请、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案。
二、会
