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中国中材国际工程股份有限公司2007年度股东大会会议材料

发布日期:2016/9/8 23:59:40 浏览:1799

股票代码:600970股票简称:中材国际

中国中材国际工程股份有限公司2007年度股东大会会议材料

中国中材国际工程股份有限公司

2007年度股东大会材料目录

一、2007年度股东大会会议议程...................................2

二、2007年年度股东大会须知.....................................4

三、会议议案

1、公司2007年年度报告及摘要...................................6

2、公司2007年度董事会工作报告.................................7

3、公司2007年度监事会工作报告................................25

4、公司2007年度独立董事述职报告..............................30

5、公司2007年度财务决算报告..................................43

6、公司2007年度利润分配预案..................................47

7、公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的议

案............................................................48

8、关于修改公司章程的议案.....................................57

中国中材国际工程股份有限公司

2007年度股东大会会议议程

会议时间:2008年5月12日上午9:00

会议地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦七层会议室

主持人:董事长刘志江先生

会议议程:

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、选举监票人(两名股东代表和一名监事)

三、审议会议议案

1、公司2007年年度报告及摘要;

2、公司2007年度董事会工作报告;

3、公司2007年度监事会工作报告;

4、公司2007年度独立董事述职报告;

5、公司2007年度财务决算报告;

6、公司2007年度利润分配预案;

7、公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计

的议案;

8、关于修改公司章程的议案。

四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问;

五、对以上议案进行逐项表决;

六、由监票人清点表决票并宣布表决结果;

七、宣读2007年度股东大会决议;

八、大会见证律师宣读法律意见书;

九、主持人宣布会议闭幕。

中国中材国际工程股份有限公司

2007年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益,确保2007年度股东大会顺利进行,公司根据《公

司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,特制定本须知:

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加

股东大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱股东大

会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的,应在发言议程进行前到发言登记处进行

登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手

示意,并按照主持人的安排进行。

三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本

次会议议题进行,且简明扼要,每人不超过5分钟。

四、股东发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表

决时,股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的,大会主持人可拒绝或制止。

会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、表决办法:

1、公司2007年度股东大会股东大会实行记名投票表决,股东(包括授权代

理人)在大会表决时,以其所代表的股份数行使表决权,每一股份有一表决权。

2、股东对本次会议审议的事项应逐项表决,每一表决事项,对“同意”、“反

对”、“弃权”只能表达一种意见,并在相应的栏目划“√”,不符合此规定的视

为弃权。

3、股东表决完成后,请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员,以便

及时统计表决结果。

4、股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)

所持表决权的二分之一以上通过。特别决议应当由出席股东大会有表决权的股

东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

5、在对关联交易议案进行表决时,公司关联股东中国中材股份有限公司回

避表决。

6、表决票由两名股东代表和一名监事组成的监票人参加清点,由工作人员

在监票人的监督下计票,并由监票人代表当场公布表决结果。

公司2007年年度报告及摘要

详见上海证券交易所网站(Uhttp://www.sse.com.cn)。

公司2007年度董事会工作报告

各位股东:

2007年度,中材国际董事会以“全力推进公司国际化进程,完善技术创新

和管理创新体系,持续提升系统集成服务能力,成为全球水泥工程建设市场一流

企业”作为公司的发展战略目标,以提升公司价值和影响力为工作重点,以强化

公司治理,完善内控机制为战略措施,认真履行职权,持续推动公司业务发展,

牢牢把握住全球产业转移和市场增长的战略机遇,中材国际已经成长行业内具有

国际竞争力的知名品牌。

一、管理层讨论与分析

2007年全球水泥市场新增产能1.7亿吨,保持稳定增长的态势。中国水泥

总产量13.54亿吨,较上年增长10,新增产能8000万吨。过去一年,公司的全

球战略地位愈加突出,主营业务快速增长,各项工作成绩显著。

1、全球市场地位日趋显著

报告期内,公司新签水泥工程合同额239亿元,同比增长37,其中签订海

外合同169亿元,占全年新签订合同额的71;根据相关机构统计,2007年公司

国际市场份额为24%(不包括中国市场),如果包括在国内以参与工程设计和总

承包带动的产能,全球市场份额已居世界第一。2007年结转至2008年以后执行

的合同约为290亿元。

报告期内,公司新签订合同涉及国家16个,其中新进入国家8个,包括美

国、巴西、坦桑尼亚、伊拉克、埃及、厄立特里亚、匈牙利、乌干达。至此,公

司已进入欧洲、美洲、亚洲、非洲的35个国家市场,基本实现全球主要区域市

场布局。

2、经营业绩稳步增长

报告期内,公司经营业绩继续保持快速增长,营业收入、净利润都均创历史

新高。

根据新会计准则,报告期内公司实现营业收入123.71亿元,同比增长32,实

现营业利润13亿元,同比增长3;实现利润总额5.98亿元,同比增长22;实现

归属于母公司净利润2.54亿元,同比增长4.3。

本报告期与2006年年度报告披露的经审计的财务数据相比,公司实现营业

收入123.71亿元,同比增长71%;利润总额5.98亿元,同比增长127%;净利

润2.54亿元,同比增长92.9。

3、科技创新取得突破

报告期内,公司紧紧围绕水泥工业节能减排、可持续发展的战略,适应市场

需求,推行新技术、新工艺、新装备。2007年公司新申请专利19项,取得专利

授权13项。“新型干法水泥生产线节能减排技术与装备研究”项目已列入国家科

技支撑计划,“新型干法水泥生产线重大配套装备研制和工程化应用”成果,荣

获2007年度国家科技进步二等奖,“无烟煤煅烧技术研究及工程应用”通过部级

成果鉴定,“10000t/d水泥熟料生产线破碎装备的研制应用”荣获省部级科学技

术进步一等奖。

4、公司资本市场形象持续提升

报告期内,公司以上市公司专项治理活动为契机,根据公司组织结构特点,

不断健全和完善以公司章程为核心的制度体系建设,建立和完善了独立董事工作

制度和信息披露管理制度,持续提升公司信息披露质量和投资者关系管理水平。

公司良好的治理机制保证了公司的规范运作和经营工作的有序开展,也获得了广

大投资者和社会各界的支持、呵护。2007年,公司荣获中国证券报评选的“中

证上市公司综合百强”、“中证上市公司主营百强”,被上海证券交易所列入“上

市公司治理指数样本股”。

5、内部管理进一步加强

报告期内,公司根据业务模式和市场结构的特点,通过采取一系列的措施,

逐步建立了职责明晰、责权对等的职位管理体系,不断完善以成本管理为核心的

财务控制体系,加强招投标管理和内部交易的规范,加强对各个经营板块的内审

工作和在建国外项目内部控制系统的建立,健全风险预警机制和安全保障系统,

提高内控水平。

二、公司主营业务及其经营状况

本公司是国际水泥工程及装备制造业最大的总承包商,公司主营业务为水

泥工程设计、装备制造、建设安装、调试维护和生产保障等。

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行

营业

业或营业收入比上营业成本比上营业利润率比

营业收入营业成本利润

分产年增减()年增减()上年增减()

率()

产品

水泥

减少3.96个百分

生产4,182,382,769.564,124,979,330.691.3728.0333.39

安装

机械

减少4.26个百分

装备7,686,321,560.396,748,353,327.6212.2033.2440.03

制造

设计343,936,238.18120,649,400.2464.9290.49-10.35增加39.46个百

分点

监理19,244,714.178,899,565.0353.7617.42201.07减少28.21个百

分点

技术70,492,798.4739,160,803.0944.45-0.933.26减少14.24个百

转让分点

其他68,556,111.6628,076,201.3459.0518.7721.71减少0.96个百分

报告期内,公司实现营业收入123.71亿元,同比增长32,其中实现水泥生

产线建筑安装收入41.8

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