来源时间为：2019-04-26
株洲千金药业股份有限公司
2018年度股东大会
会议资料
2019年5月6日
株洲千金药业股份有限公司2018年度股东大会会议议程一、会议安排（一）现场会议时间：2019年5月6日下午2:30网络投票时间：2019年5月6日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00（二）现场会议地点:株洲千金药业股份有限公司三楼会议室（三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（四）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准(五)股权登记日：2019年4月24日二、会议主持：江端预董事长三、现场会议流程：（一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况（二）董事会秘书宣读《公司2018年度股东大会会议须知》（三）主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单（四）审议议案
1、关于《公司2018年度报告及摘要》的议案
2、关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2018年度利润分配方案》的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
（五）主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问（六）股东和股东代表对议案进行投票表决（七）休会，统计现场投票表决结果（八）计票负责人宣布本次股东大会的现场投票结果（总投票结果需要合并当天收市后网络投票结果后得出）（九）律师宣读见证意见书（十）董事会秘书宣读本次股东大会决议（十一）公司独立董事作2018年独立董事述职报告（十二）主持人宣布大会结束
议案1：
关于《公司2018年度报告及摘要》的议案
各位股东：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第九届董事会第九次会议审议通过的《公司2018年度报告及摘要》提交本次股东大会。请各位股东审议批准。
株洲千金药业股份有限公司董事会2019年5月6日
附件：《千金药业2018年度报告》及《千金药业2018年度报告摘要》详见上交所网站\上市公司公告\600479。
议案2：
关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
各位股东：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第九届董事会第九次会议审议通过的《公司2018年度董事会工作报告》提交本次股东大会。请各位股东审议批准。
株洲千金药业股份有限公司董事会2019年5月6日
株洲千金药业股份有限公司2018年度董事会工作报告
第一部分2018年工作回顾2018年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，紧紧围绕《三年规划》发展战略，勤勉履职，科学决策，圆满完成各项工作任务，总体呈现出“稳中有进、进中向好、好中更优”良好态势。一、经营业绩再创新高，高质量发展动力强劲在整体经济下行和医药行业增速趋缓的大背景下，公司实现归属于上市公司股东的净利润为2.55亿元，同比增长22.91，实现营业收入33.29亿元，同比增长4.58，实现税收3.5亿元，同比增长16.2，业绩指标“逆市上扬”，再创新高；整合后的研发优势愈发明显，全年产品研发中药项目13个，化药项目27个，衍生产品项目30个，申报专利109件，授权专利81件，其中发明专利授权量相当于集团历年总和，母公司获评“国家知识产权示范企业”；母公司、千金湘江药业、千金协力药业顺利通过了GMP认证，母公司2018年产品市场抽检合格率继续保持100，荣获“全国设备管理先进单位”；品牌价值不断提升，母公司获评“中国主板上市公司价值百强”、“千金”品牌被认定为“湖南老字号”，千金湘江药业再登“2018年度中国化学制药行业工业企业综合实力百强”榜；市场发展前景广阔，母公司的补血益母丸（颗粒）首登2018版《国家基本药物目录》，千金大药房门店突破800家，千金协力、千金卫生用品、千金文化广场等刷新效益指标。二、管理体系科学规范，精细化运营务实高效
注重并不断完善公司治理机构，公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、运作规范。报告期内，召开股东大会3次，审议通过议案10项，召开董事会9次，审议议案26项，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行各项决议，充分发挥了抓大事、管方向、重决策作用。董事会专门委员会按照职责开展工作，充分发挥了其专业性作用，独立董事履行诚信、勤勉义务，依照规定充分发表独立意见。报告期内，披露定期报告4份，临时公告28份，信息披露真实、准确、完整、及时。保持与投资者的有效沟通,回复E互动平台提问190余条，参与网上投资者接待日活动，树立了负责任的上市公司形象。千金集团正式成立，形成统一领导，集团财务共享全面实施，深入推进，基于经营的大数据分析、营销信息系统建设稳步推进。集团安全生产、质量管理、人力资源、财务管理等制度体系不断完善、精细，整体运行规范、高效。加强了对质量风险、安全风险、法律风险、财务风险的有效管控，抵御风险和稳健发展能力明显增强。加大了人才培养培育力度，母公司新增高级工程师3人，荣获“株洲市科技创新 ”1人，市委、市政府授予公司“陈元芳技能大师工作室”，千金研究院新增享受国务院政府特殊津贴专家1人，第一批青年员工挂职锻炼顺利启动。三、千金文化历久弥新，感召力凝聚日益彰显千金经营法式荣获第25届全国企业管理现代化创新成果奖，《中国经营报》、《工人日报》、《证券时报》等多家媒体报道，省内外近百家企业、数千名来宾交流参观；在市级及以上媒体宣传共25篇，其中国家级2篇，省级8篇，市级15篇；“千金是福”公众号全年推送128篇次，累计点击量60万次；“与春天同行”2018“千金春晚”邀请了除员工外的150余名各级领导与社会知名人士，网络直播观看人次近20万，节目精彩纷呈、好评如潮，展现了千金底蕴；助力精准扶贫对口帮扶工作，在国家扶贫日捐款30万元，开展“公益电影展览月”、义务献血、为山区孩子捐衣捐物活动，体现了千金担当；“员工是企业第一客户”、“快乐工作，甜蜜生活”理念更深，措施更实，2018年度“员工甜蜜指数调查”结果显示：91.73的员工“认同或基本认同千金”，98.7的员工表示“在千金有幸福感”。千金文化对内更认同，对外有影响，正发挥着激发内生动力和集聚人才、资金的潜移默化作用。各位股东、董事、监事，过去的一年，我们付出了艰辛，流下了汗水，取得了成绩。这些成绩来之不易，饱含了各位股东、董事、监事的智慧和奉献，凝聚了全体员工的心血和力量。在此，我代表董事会向你们表示崇高的敬意和衷心的感谢。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和不足，主要是：创新发展意识不强、高端人才缺乏、集团化进程缓慢、团队建设有待加强等。对此，我们将采取有力措施，加以解决。
2019年，我们将面临诸多挑战：一致性评价全面推进，带量采购全国推开，医药监管逐步加强，行业整体增速趋缓，医药并购持续活跃，上市药企加大研发抢占市场份额，医疗领域对外开放力度不断加大等。同时，我们也有很好的机遇：补血益母丸（颗粒）首登2018版《国家基本药物目录》，力争化药11个品种完成一致性评价、力争10个以上的新品种拿到生产批文，千金经营法式在公司内部深入践行等。总体来看，机遇大于挑战，前景依然可期。第二部分2019年工作安排2019年是建国七十周年，是实现千金集团“二次创业”目标的关键年，是践行“千金经营法式”的纵深推进年，是集团资源共享的深度融合年。2019年的主要经营目标是：实现归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元以上，同比增长6.76以上；实现营业收入35.44亿元以上，同比增长6.33以上。围绕上述目标，公司董事会将重点抓好以下几个方面的工作：一、在经营强企上下大功夫，不断取得新突破
树牢经营是龙头理念。企业要做大做强，必须把经营放在首要位置，深入研究市场和客户，为客户提供优质产品和贴心服务。突出发展质量。高质量发展是体现“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念的发展，是新时代发展的根本要求。企业的高质量发展就像人的体质一样，身体好才能行稳致远。企业的高质量发展意味着要有很强的财务实力、抵御风险能力、创新能力和盈利能力，能够持续发展。千金要做到高质量发展，必须要有高质量发展理念，要更有信心，更有定力地坚持“人本、效益、创新、开放”核心理念，“一元多化、强质增量”发展路径及公司经营思路。必须更加注重产品质量，把产品的质量当作生命线来看待，全面实施质量提升行动，从物料的风险控制，产品合规性审查、质量难题立项研究、集团化质量审计模式等各方面、各环节加强和完善质量管控体系，确保产品质量可靠。必须更加注重品牌管理和保护，要精心呵护“千金”品牌，出台并实施《千金集团品牌管理制度》，精准定位，深耕主业，创新发展，防止多元冲动，防止重复投入，防止无序竞争。
深化经营法式。今年要加大经营法式在子公司的推行力度，务必做到理解到位、执行到位。推进经营法式，必须深刻理解“创立经营形制、运用市场方式、坚持利润导向、实现利益共享”法式内涵。必须紧跟市场，紧贴客户，从市场上找答案，科学精准制定操作规则。法式是对思维定式的挑战，是对利益格局的重塑，必须拿出魄力，排除阻力，深入推行。法式不是一成不变的，市场在变，环境在变，法式的具体操作也会变，必须紧密结合自身和市场，不断调整、完善、优化具体操作规则，才能发挥功效，才能永葆活力。强推营销变革。2019年母公司和千金湘江药业实行专业化改革，撤销营销部，成立医疗营销部、药店营销部以及商务部，进行专业化营销。营销的专业化改革必须到位、必须成功，实现从管理上专人管专事，更聚焦；从工作上，专人做专事，更专业；从结算上，板块分别核算，更真实。要加大《2019年度营销规则》在销区的执行力度，加强督查、加强考核、持续推进，确保执行不变样。要继续抓好“三大开发”，充分运用好铺货系统和跟进系统，使全员走进市场、走近客户。要精选营销骨干、强化专业技能、转变省总职责、坚持优胜劣汰，打造千金“狼性”专业营销团队。加速产品研发。研发创新是企业不断发展的源泉和动力。要进一步整合资源、广纳贤才，集中力量将千金研究院打造成开放式创新平台。要夯实基础研究，做好中药、化药、衍生板块重点产品的药理药效研究、作用机理研究和功效对比评测研究。要加快新品开发，洗护香玩、酒饮、卫生用品等板块密切关注国家政策、行业动态和市场需求，研制出更有市场前景和竞争力的新产品。在注重自主研发的同时，要采取技术引进，项目外包、联合研发等方式，广泛寻求与科研院所、优秀企业合作，更主动对接、争取国家有关医药研发方面的资金与项目，形成研发的强大合力。二、在管理固企上下精功夫，不断取得新成效树牢管理是基础理念。用好管理这个手段，创新激励机制，整合集团资源，提高效率，固本强基。
创新激励机制。科学合理的激励机制是调动员工积极性的关键，要让各个系统、各个部门、全体员工的收入，都与公司的经济效益、自身的工作业绩紧密挂钩。2019年要建立健全中长期激励机制，出台实施《子公司高层管理人员任期虚拟股权激励办法》，引导子公司高层更加重视企业长期发展，促进子公司做强做优做大。要按照更符合实际、更有利于激励的原则，对《子公司考核规则》和《子公司薪酬管理规则》进行优化调整。要对母公司薪酬制度进行改革，重点针对基本工资、
