来源时间为：2020-02-18
原标题::湖南启元律师事务所关于株洲百货股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书
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湖南启元律师事务所
关于株洲百货股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的
法律意见书
致:株洲百货股份有限公司
湖南启元律师事务所(以下简称本所)接受株洲百货股份有限公司..(以下
简称公司)的委托，指派本所律师出席了公司2020年第一次临时股东大会(以
下简称本次股东大会..)，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召
集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法
律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民
共和国证券法》(以下简称@证券法》)、@全国股份转让系统挂牌公司
信息披露细则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲百货股份有限公
司章程》(以下简称..《公司章程》)的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下:
一)本律师根据本法律意见书出具日以前己经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。..
二)本律师出具本法律意见是基于公司己承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒。
虚假或重大遗漏之处。..
三)本律师末授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料:
1、刊登在全国股份转让系统网站上的与本次股东大会有关的通知等
公告事项;
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书
等;
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次现场会议的股东的到
会登记记录及相关资料;
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下:
一
一、本次股东大会的召集、召开程序..
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2020年1月17
日召开第六届董事会第五次会议，决定于2020年2月14日召开本次股东大会。..
2020年1月20日公司董事会在全国股份转让系统信息披露平台上公告
了《第六届董事会第五次会议决议公告》和《关于召开2020年度第一次临时股东
大会通知公告》。..
2、本次股东大会现场会议于2020年2月14日上午9:00在株洲百货大楼七
楼716会议室召开，会议由董事长姚献其先生主持。经查验，本次股东大会召开
的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合@公司法@等法律、法规。
规范性文件以及@公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格..
1、出席会议人员资格
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共48名，均为公
司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在
册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数9，565，109股，占公司总
股份85，007，000股的..11·2521;参加网络投票的股东共..1名，所持股份总数..
2，999，073股，占公司总股份85，007，000股的3·5280。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/歹U席本次股东大会的还有公司
现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师，该等人员
具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/FU席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。..
2、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合相关法律、法规及@公
司章程》的规定，合法有效。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会采取现场记名投票万式进行了表决。出席会议的股东
就列入本次股东大会的提案进行了审议并逐项予以表决，并由监票人和计票人进
行了监票和计票。经本所律师见证，本次股东大会所审议议案已获得《公司章程》
要求的表决权通过，其中中小投资者单独进行计票。表决结果如下:
审议通过了《X于预计2020年度日常性关联交易的议案》
表决情况为
:同意l0，537，742股，占出席会议的股东及授权代表有效表决权
股份总数的100;反对0股，占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总
数的0;弃权0股，占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的
0。
其中中小投资者表决情况为:同意10，273，484股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的100;反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的0;弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0。
本议案涉及关联交易事项，与会关联股东姚献其、江电波回避表决。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员
资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效。
本页以下无，下页为签章页);
/
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本页无，为《湖南启元律师事务所关于株洲百货股份有限公司202O年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
负责
丁少波
五年二月且
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