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株洲时代新材料科技股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

发布日期：2023/4/25 14:38:53 浏览：1000

来源时间为：2023-4-25

证券代码：600458证券简称：公告编号：临2023-022

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于2022年年度股东大会增加临时提案

的公告

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2023年4月25日

3.股权登记日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中车株洲电力机车研究所有限公司

2.提案程序说明

公司已于2023年3月31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有36.43股份的股东中车株洲电力机车研究所有限公司，在2023年4月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

议案名称：

（1）关于《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；

（2）关于《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

（3）关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

议案内容：议案1具体内容详见公司于2023年4月8日披露的《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（编号：临2023-020）；议案2、3具体内容详见公司于2022年12月1日披露的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（编号：临2022-068）

4.上述临时提案均涉及公开征集股东投票权，详情请见公司同日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（编号：2023-023）

三、除了上述增加临时提案外，于2023年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年4月25日14点00分

召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月25日

至2023年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

四)股东大会议案和投票股东类型

注：本次股东大会还需听取独立董事的述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1至11项、15、16项议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审

议通过，相关公告于2023年3月31日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上予以披露。

上述第12、13、14项议案为公司大股东中车株洲电力机车研究所有限公司以

临时提案形式，提交公司2022年年度股东大会进行审议，第12项议案已经公司第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，第13、14项议案已经公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过，相关公告分别于2023年4月8日、2022年12月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上予以披露。

2、特别决议议案：第12、13、14项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、7、8、10、11、12、13、14、15、16项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第7、8项议案

应回避表决的关联股东名称：中车株洲电力机车研究所有限公司、中车资本控股有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车资阳机车有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车石家庄实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月13日

授权委托书

株洲时代新材料科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600458证券简称：时代新材公告编号：临2023-023

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●征集投票权的起止时间：2023年4月18日至4月19日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）

●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

●截至本公告披露日，征集人未持有公司股份

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关

规定，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事凌志雄先生接受其他独立董事的委托作为征集人就公司2022年年度股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事凌志雄先生，1963年8月出

生，中国国籍，无境外永久居留权,现任本公司独立董事、湖南大学工商管理学院副教授、股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，凌志雄先生未直接或间接持有本公司股票。

（二）征集人利益关系情况

征集人凌志雄先生作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员。

持股5以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事

项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

公司拟于2023年4月25日召开2022年年度股东大会，审议本激励计划相关议案，具体情况详见与本公告同日披露的《关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-022）。征集人向公司全体股东征集本次股东大会审议的以下与本激励计划相关议案的投票权：

（二）征集主张

征集人凌志雄先生作为公司的独立董事，出席了公司于2023年4月7日召开的第九届董事会第二十三次（临时）会议，并对《关于〈株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》投了同意票，并发表了同意的独立意见；出席了公司于2022年11月30日召开的第九届董事会第十九次（临时）会议，并对《关于〈株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》投了同意票，并发表了同意的独立意见。详情请见公司披露于上海证券交易所网站的《第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》《独立董事关于第九届董事会第二十三次（临时）会议的独立意见》《第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告》《独立董事关于第九届董事会第十九次（临时）会议的独立意见》。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制

定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：

截至本次股东大会股权登记日2023年4月17日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：

2023年4月18日至4月19日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）

（三）征集方式：

采用公开方式在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐

项填写《股东授权委托书》（以下简称“《授权委托书》”）。