来源时间为：2023-04-15
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2022年度株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于母公司股东的净利润为4,077万元，期末未分配利润为59,960万元；母公司报表实现净利润为2,190万元，期末未分配利润为37,816万元。
为更好地回报股东，根据利润分配的有关规定，并综合考虑公司的经营状况，按合并报表、母公司报表中可供股东分配利润（期末未分配利润）孰低的原则进行利润分配。本次派息以2022年12月31日公司总股本1,416,640,800股为基数计算，拟每10股派息0.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次派息总金额为21,249,612元，未高于2022年末母公司未分配利润，剩余未分配利润结转以后年度再进行分配。如本次利润分配预案实施前，公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。
本事项已由公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚须提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2023年4月15日
证券代码：002523证券简称：天桥起重公告编号：2023-004
株洲天桥起重机股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
株洲天桥起重机股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月13日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，根据业务情况，预计2023年度公司将与中铝国际工程股份有限公司（简称“中铝国际”）及其控股企业、中车株洲投资控股有限公司（简称“中车株洲投资”）控股的企业发生销售物料搬运装备及配件等日常关联交易，金额合计不超过18,000万元。关联董事王永红先生、任云龙先生已回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（简称“《上市规则》”）《公司章程》等相关规定，本次预计关联交易须提交股东大会审议，在股东大会审议本事项期间中铝国际、中车产投应当回避表决。
（二）预计2023年度日常关联交易类别及金额
单位：万元
（三）2022年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）中铝国际工程股份有限公司
1.关联方基本情况
中铝国际注册资本295,906.6667万元，法定代表人李宜华，住址为北京市海淀区杏石口路99号C座，经营范围为：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；行业及专项规划；国内工程的勘测、设计、咨询、监理和工程总承包及设备、材料的销售；承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；装备制造；节能环保、新材料产业技术研发及产品生产与销售；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。截至2022年12月31日，中铝国际（合并数据）总资产为4,739,128.86万元，净资产为1,045,505.73万元，营业收入为2,369,732.89万元，净利润为20,487.70万元。
2.与公司关联关系
公司董事王永红先生同时担任中铝国际副总裁，根据《上市规则》中铝国际被认定为公司关联法人。
3.履约能力分析
中铝国际及其控股企业财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，历年与公司的交易均如约履行，未出现无法履行合同或违法违规占用公司资金的情形。
（二）中车株洲投资控股有限公司
1.关联方基本情况
中车株洲投资注册资本92823.269411万元，法人代表胡志军，住址为湖南省株洲市天元区，经营范围为：以自有资产进行机电、能源、交通、节能、物联网产业的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）及相应的技术开发、技术转让、技术推广；企业管理咨询；自有资产管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电产品、金属材料销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。中车株洲投资财务数据未对外公开且未经审计。
2.与公司关联关系
持有公司5股份中车产业投资有限公司是中车株洲投资控股有限公司的控股股东，根据《上市规则》中车株洲投资及其控制的企业被认定为公司关联法人。
3.履约能力分析
中车株洲投资控股的企业经营状况良好，具备相应的履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司预计2023年与关联方的交易是公司依据在跟踪的项目及未来可能开展的项目进行的合理预计，是生产经营的正常所需，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。
公司将根据生产经营需要在实际业务发生时与上述关联人签订具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.关联交易的必要性
公司与上述关联方发生日常关联交易，有利于进一步扩大公司的市场份额，对公司的发展有积极影响。
2.关联交易定价的公允性、付款条件的合理性
上述日常关联交易主要通过招标方式定价，遵循市场公平合理的定价原则，双方将依据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，不存在损害公司和股东利益的情况。
3.对上市公司独立性的影响
上述日常关联交易不存在损害本公司及股东利益情形，不会对公司2023年度及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
1.事前认可意见
独立董事就该事项发表了事前认可意见，认为公司预计2023年度与关联方的日常交易是公司生产经营和发展所需，相关关联交易的定价遵循了公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
2.独立意见
经审查，我们认为2023年公司与关联方预计的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易采用招投标、市场化决定的定价机制，交易价格公允合理，不会对2023年度及未来的财务状况、生产经营产生不利影响；决策过程中关联董事已回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
六、监事会意见
监事会认为，公司预计2023年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事对上述事项已回避表决，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2.公司第五届监事会第十九次会议决议；
3.公司独立董事关于预计2023年度日常关联交易的事前认可意见；
4.公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2023年4月15日
证券代码：002523证券简称：天桥起重公告编号：2023-005
株洲天桥起重机股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1.根据生产经营及业务发展的需要，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）决定为全资子公司杭州华新机电工程有限公司（以下简称“华新机电”）向6家金融机构申请的综合授信提供连带责任保证，本次担保金额合计36,000万元，均为原授信担保到期续签。上述担保内容具体情况如下表所示：
2.2023年4月13日召开的公司第五届董事会第二十六次会议以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外担保单笔担保额未超过最近一期经审计净资产的10，担保对象资产负债率未超过70，累计对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50，未超过审计总资产的30。本次对外担保事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
2.2022年度主要财务指标情况（单位：万元）
三、担保协议的主要内容
1.本次担保最高额为人民币3.6亿元整，担保总额度不超过申请额度。
2.担保方式为信用担保，担保类型为连带责任保证，具体内容以公司与银行签署的担保协议为准。
四、董事会意见
1.提供担保的原因：华新机电近年来订单及生产投入较大，对资金的需求较多，本次提供的担保均为到期续签，可满足华新机电日常生产经营的资金需求，降低融资成本，保障经营业务顺利开展。
2.对担保事项的风险判断：华新机电为公司的全资子公司，其建立了完善的内部控制及科学决策体系，具有良好的业务发展前景，公司能完全控制其生产经营情况。华新机电最近一年的资产负债率未超过70，财务状况稳定可控，将加大回款力度补充经营性资金流，总体控制银行授信使用额度。因此公司认为提供上述担保基本上不存在重大风险，也不存在损害上市公司利益的情形。
五、累计对外担保情况
本次担保后，公司及控股子公司对外担保尚在有效期内的额度为100,500万元（含供应链金融业务），占公司2022年期末经审计净资产的41.2，总资产的24.2。公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为49,954万元，占公司2022年期末经审计净资产的20.5，总资产的12.0。除对部分下游客户供应链融资提供担保外，公司及控股子公司无对合并报表外主体提供担保的情况，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.第五届董事会第二十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2023年4月15日
证券代码：002523证券简称：天桥起重公告编号：2023-006
株洲天桥起重机股份有限公司
公司章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日以现场与通讯方式召开第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。因公司生产经营办理的相关证件对营业范围的特殊要求以及董事会换届选举的实际需要，综合考虑公司实际情况，修订《公司章程》中的部分内容，修订前后对照表如下：
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述修订及备案最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2023年4月15日
证券代码：002523证券简称：天桥起重公告编号：2023-007
株洲天桥起重机股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
