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唐人神集团股份有限公司第六届2015-11-0304:09:38来源:(上海)分享到：
董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：002567证券简称：公告编号：2015-101
有限公司第六届
董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2015年11月2日下午16:00点在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2015年10月30日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《唐人神集团股份有限公司公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。
《关于对外投资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
要求违约方继续履行合同或解除本协议的权利。
10、争议解决
因本协议发生的一切争议，应当首先协商解决，协商不成的，任何一方有权将争议提交丙方所在地有管辖权的人民法院。
五、对外投资的目的和对公司的影响
为积极推动“公司 农户”养殖模式，迅速扩大养殖规模，经协议各方共同商量，均同意将醴陵黄鹤公司现有1500头基础母猪的产能，通过进行适当改造成4000头基础母猪的苗猪生产场，同时采用设立专门养猪服务部将育肥猪委托农户进行饲养，年育肥猪8万头左右，实现良好的经济效益和社会效益，符合公司战略发展及整体利益。
六、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议》；
2、《唐人神集团股份有限公司拟向醴陵市黄鹤生态农业发展有限公司投资项目评估报告》（沃克森评报字[2015]第0709号）。
3、《醴陵市黄鹤生态农业发展有限公司审计报告》（天职业字[2015]14018号）。
4、《股权转让暨增资扩股协议书》。
特此公告！
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二日
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