来源时间为：2022-1-26
原标题：株洲冶炼集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600961证券简称：株冶集团公告编号：临2022-001
株洲冶炼集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2022年1月26日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2022年1月28日
召开董事会会议的方式：通讯表决方式
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生
列席人员：公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
1、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的提案
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，为本公司提供2021年度财务报告审计业务。公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，为本公司提供2021年度内部控制审计业务。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-002）
9票同意,0票反对,0票弃权，通过了该议案。
此提案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了“关于拟签订《金融服务协议》的提案”
为了拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率，公司董事会同意公司与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，五矿集团财务有限责任公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，服务期限为3年。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟签订〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：临2022-003）
公司共有6名关联董事（刘朗明先生、何献忠先生、龙双先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生）对此提案进行了回避表决。
3票赞成、0票反对、0票弃权。
此提案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了“关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告”。
为确保公司在五矿集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
公司共有6名关联董事（刘朗明先生、何献忠先生、龙双先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生）对此提案进行了回避表决。
3票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了“关于聘任公司副总经理的议案”。
因公司人事调整，经公司总经理提名，并经公司提名委员会审查，同意聘任谈应飞先生为公司副总经理（简历附后）。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了“关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案”。
同意于2022年2月16日召开公司2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-004）
9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董事会
2022年1月28日
附：谈应飞先生简历
谈应飞，汉族，湖南省常德人，1983年5月出生，大学本科学历，冶炼助理工程师职称。2006年9月参加工作，2014年9月加入中国共产党。
2002年9月至2006年7月在中南大学冶金工程专业学习；
2006年9月至2008年4月任株洲冶炼集团股份有限公司锌浸出厂倒班、技术员、调度员；
2008年4月至2011年8月任株洲冶炼集团股份有限公司生产技术部调度室调度、调度室主任；
2011年8月至2012年10月任五矿有色铅锌部、贵金属部业务员；
2012年10月至2017年3月任株洲冶炼集团股份有限公司市场营销部副部长；
2017年3月至2018年1月任株洲冶炼集团股份有限公司供销部副部长；
2018年1月至2018年12月任株洲冶炼集团股份有限公司供销部部长；
2018年12月至2020年5月任株洲冶炼集团股份有限公司营销中心主任；
2020年5月至2021年12月任株洲冶炼集团股份有限公司经营管理部部长；
2020年7月至今任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理。
证券代码：600961证券简称：株冶集团公告编号：临2022-002
株洲冶炼集团股份有限公司
关于聘任会计师事务所及内部控制
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所及内部控制审计机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
●本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2.人员信息
截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。
3.业务信息
天职国际2020年度业务收入22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。
4.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度）天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
（1）近三年，天职国际无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。
（2）从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
本公司审计业务主要由天职国际株洲分所（以下简称“株洲分所”）具体承办。株洲分所于2010年成立，负责人为刘智清。株洲分所注册地址为湖南省株洲市天元区长江北路16号招投标大厦10楼、11楼。株洲分所成立以来一直从事证券服务业务。
天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络BakerTillyInternational，作为其在中国地区的唯一成员所。
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：李军，1999年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师2：张剑，2003年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师3：何冬梅，2009年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计,2000年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
2.诚信记录
项目合伙人及拟签字会计师李军、合伙人及拟签字会计师张剑、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师何冬梅无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计收费公司拟支付天职国际财务审计费48.1万元及内控审计费10万元，费用合计58.1万元，与上年持平。本次审计费用按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任天职国际为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可意见
天职国际具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在公司2020年
