可转债代码：113047可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于公司相关治理制度修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年1月，中国证监会、上海证券交易所发布了整合、修订后的证券监管法规体系，根据此次监管法规的最新修订内容，结合公司的实际情况，决定对公司相关治理制度进行修订。情况如下：
一、修订背景
1、为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作方针，构建更加科学、规范、易懂、管用的上市公司监管法规体系，提升市场规则的友好度，增强市场主体的获得感，维护资本市场稳定健康发展，中国证监会会同证券交易所对上市公司监管法规体系进行了全面整合。
2、2022年1月，中国证监会、上海证券交易所发布了整合、修订后的公司监管法规体系。
3、结合公司实际情况和未来发展的需要，为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，公司现有治理制度需要进行相应的修订和完善。
二、修订内容
公司本次修订的具体治理制度包括：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《募集资金管理办法》《战略与投资委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《总裁工作细则》《信息披露管理制度》《投资理财业务管理制度》《套期保值管理制度》《金融衍生品业务内部控制制度》《董事会秘书工作制度》《重大事项内部报告制度》《敏感信息排查管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《媒体来访和投资者调研接待制度》《股份回购内部控制制度》等共26项治理制度进行修订。相关制度具体内容详见公司于同日公告的的相关相关治理制度。
三、制度修订履行的程序
1、2022年4月6日，公司召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于公司相关治理制度修订的议案》；2022年4月6日，公司召开第四届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司相关治理制度修订的议案》《关于修订的议案》。
2、上述《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《募集资金管理办法》等9项治理制度的修订，将提交公司2021年年度股东大会审议。
3、其他17项治理制度经公司董事会审议通过后生效。
四、上网公告附件
1、《旗滨集团股东大会议事规则》；
2、《旗滨集团董事会议事规则》；
3、《旗滨集团监事会议事规则》
4、《旗滨集团控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》；
5、《旗滨集团独立董事工作制度》；
6、《旗滨集团对外投资管理制度》；
7、《旗滨集团关联交易决策制度》；
8、《旗滨集团对外担保制度》；
9、《旗滨集团募集资金管理办法》；
10、《旗滨集团战略与投资委员会实施细则》；
11、《旗滨集团审计委员会实施细则》；
12、《旗滨集团提名委员会实施细则》；
13、《旗滨集团薪酬与考核委员会实施细则》；
14、《旗滨集团总裁工作细则》；
15、《旗滨集团信息披露管理制度》；
16、《旗滨集团投资理财业务管理制度》；
17、《旗滨集团套期保值管理制度》；
18、《旗滨集团金融衍生品业务内部控制制度》；
19、《旗滨集团董事会秘书工作制度》；
20、《旗滨集团重大事项内部报告制度》；
21、《旗滨集团敏感信息排查管理制度》；
22、《旗滨集团年报信息披露重大差错责任追究办法》；
23、《旗滨集团内幕信息知情人登记管理制度》；
24、《旗滨集团投资者关系管理制度》；
25、《旗滨集团媒体来访和投资者调研接待制度》；
26、《旗滨集团股份回购内部控制制度》。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二二二年四月八日
证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2022-048
可转债代码：113047可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于全资孙公司资产划转等事宜进展
情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、漳州光伏资产划转进展情况
2022年3月16日，公司召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资孙公司资产划转的议案》，同意将全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司（以下简称“漳州光伏”）现有两条浮法超白玻璃生产线所涉及的相关存货、机器设备、厂房以及在建工程等经营性资产和负债（以下简称“本次划转资产”），按照账面净值全部划转至公司全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司（以下简称“漳州旗滨”）。
截止2022年3月31日，本次划转资产、负债已编制资产交割清单，完成了划转交割。划转资产、负债具体情况如下：
本次资产划转，划入方漳州旗滨按上述最终划转的资产、负债的账面净值增加对应资产、负债项目金额，并将最终划转形成的净资产按账面净值计入漳州旗滨的资本公积（注册资本暂不变）；划出方漳州光伏按最终划转的资产、负债的账面净值减少对应资产、负债项目金额，并按最终划出的净资产账面净值减少漳州光伏资本公积、实收资本。
二、漳州光伏增资情况
同时，根据公司第四届董事会第三十九次会议审议通过的《关于全资子（孙）公司增资的议案》，公司全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司以自有资金对漳州光伏进行增资。增资情况如下
