股票代码：600458股票简称：时代新材编号：临2012-006
株洲时代新材料科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议的通知于2012年2月24日以专人送达和传真相结合的方式发出，会议于2011年3月7日9点在株洲时代新材工业园203会议室召开。会议应到董事15人，实到董事8人，另7名董事授权其他董事代为行使表决权。董事邓恢金、张振翔、李铁生、冯江华、邹涛，独立董事白国庆、李俊峰因工作原因未亲自出席本次会议，邹涛、邓恢金书面委托曾鸿平，张振翔、李铁生书面委托贺文成、冯江华书面委托刘连根、白国庆书面委托何学飞，李俊峰书面委托徐坚出席会议并代为行使表决权，6名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曾鸿平先生主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2011年度总经理工作报告；
表决结
