本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
相关公司股票走势（一）株洲料科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年7月19日上午9时在株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
序号
议案名称
表决情况
赞成票数
赞成比例
是否通过
1
关于修改《公司章程》的议案
296，673，729
100％
是
2
关于修改募集资金使用管理制度的议案
296，673，729
100％
是
3
关于终止实施部分募投项目的议案
296，673，729
100％
是
4
关于公司拟发行中期票据的议案
296，673，729
100％
是
5
关于提请股东大会就本次发行中期票据相关事宜进行授权的议案
296，673，729
100％
是
6
关于调整公司与集团大连机车车辆有限公司2013年度日常关联交易预计的议案
291，099，214
100％
是
（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长曾鸿平先生主持，采取记名投票表决的方式，审议通过会议议案，符合相《公司法》及《公司章程》的规定。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东和代理人人数
20
所持有表决权的股份总数（股）
296，673，729
占公司有表决权股份总数的比例（％）
44．85
注：议案6，关联股东中国北车集团大连机车车辆有限公司回避表决，本项议案的有效表决票数为291，099，214股。
三、律师见证情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所唐建平、刘佩律师见证并出具法律意见，律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司
2013年7月20日http://stock.sohu。com/20130720/n382131130.shtmlstock.sohu。comfalse中证网-中国证券报http://epaper.cs。com。cn/html/2013-07/20/nw.D110000zgzqb_20130720_6-B021.htm？div=-1report2378本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议无否决提案
