证券代码：601636证券简称：公告编号：2017-055
株洲旗滨集团股份有限公司关于对全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资基本概况
根据公司战略发展和转型升级目标，为适应未来业务发展需要，公司同意以划转的漳州旗滨玻璃有限公司（以下简称“漳州旗滨”）100的股权按账面价值对全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司（以下简称“深圳新旗滨”）增资100,000万元。本次增资完成后，深圳新旗滨的注册资本将由人民币3000万元增至人民币103,000万元。
二、增资对象基本情况
公司名称：深圳市新旗滨科技有限公司
成立日期：2016年10月14日
公司性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：3000万元
法定代表人：葛文耀
经营范围：平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的研发、设计、技术咨询、技术转让，平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的生产、销售。
深圳新旗滨是本公司的全资子公司，公司持有其100的股权。截止2016年12月31日，深圳市新旗滨资产总额2,832万元、负债总额54万元，净资产2,778万元。
三、增资主要内容
出（增）资人：株洲旗滨集团股份有限公司
增资方式：为资产划转方式（划转的漳州旗滨股权的账面价值，漳州旗滨注册资本为人民币10亿元）。
增资金额：人民币100,000万元。本次增资完成后，深圳新旗滨的注册资本将由人民币3000万元增至人民币103,000万元。
本次增资完成后，公司对深圳新旗滨的持股比例仍为100。
四、公司独立董事及监事会意见
1、公司独立董事同意本次增资。独立董事认为：公司2017年4月28日三届十六次董事会已经审议通过了《关于全资子公司股权划转的议案》，股权划转后相应实施本次对深圳新旗滨的增资，进一步落实了董事会决议对漳州旗滨股权划转业务操作要求。本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司各主体利润和整体权益产生影响，对当期财务、税务及经营无重大影响。本次增资完成后，将增强深圳新旗滨的融资能力和管理职能，有助于公司管理架构理顺，提高公司管理效率，符合公司整体发展战略。本次公司对深圳新旗滨增资事项表决程序合法。不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
2、公司监事会同意本次增资。监事会认为：对深圳新旗滨增资，有利于深圳新旗滨尽快适应未来业务和管理的需要，并依托深圳基地的区位优势和人才优势，增强深圳新旗滨的融资能力和管理职能，使其完成职能转变，成为公司的人才引进中心和融资平台及贸易平台，从而加快实现旗滨集团的战略发展和转型升级目标，本次增资对公司的财务状况和经营成果无重大影响，未损害公司及股东利益。
五、增资履行的审批程序
1、公司2017年4月28日第三届董事会第十六次会议，通过了《关于全资子公司股权划转的议案》。
2、公司2017年6月26日第三届董事会第十九次会议，通过了《关于对全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司增资的》。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、本次增资的目的和对公司的影响
1、增资目的
本次增资主要是为加快实现公司的战略发展和转型升级目标，并依托深圳基地的区位优势，增强深圳新旗滨的融资能力和管理职能，使其逐步成为公司人才引进、融资平台和资本运作平台。
2、增资的影响
（1）通过增资有效地发挥深圳新旗滨融资平台、管理平台及贸易平台的作用，从而带动公司的整体盈利能力，有利于公司更好地实施总体战略规划和持续稳定发展。
（2）本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
（3）本次增资符合公司战略发展规划和业务发展要求,不存在损害公司及股东利益的情况
七、可能存在的风险
公司本次向子公司增资是公司董事会从公司长远利益出发及子公司未来发展需求所作出的慎重决策,有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全全资子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
八、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇一七年六月二十七日
《株洲旗滨集团股份有限公司关于对全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司增资的公告》相关参考资料:
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