来源时间为：2023-2-26
证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2023-015
可转债代码：113047可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年2月26日以邮件、电话等方式向全体监事发出第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年3月3日（星期五）下午16:00以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下决议：
一)审议并通过了《关于公司投资建设高性能电子玻璃生产线项目的议案》；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会认为：公司在四川省泸州市泸县开发区投资建设2条高性能电子玻璃生产线目，符合公司中长期战略发展规划，有利于进一步加快公司电子玻璃产业市场布局，提高公司综合竞争力，同时有利于加强企地融合，实现共同发展。本事项已履行了必要的决策程序。同意本议案。
二)审议并通过了《关于公司投资建设中性硼硅药用素管玻璃项目的议案》；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会认为：自主研发和实现国产替代是我国科技强国的必由之路。继续加大投入对公司发展中性硼硅药用玻璃产业具有重要的推动作用。公司在四川省泸州市泸县开发区投资建设两条中性硼硅药用玻璃素管生产线，加快提升药玻产能规模，优化产业市场布局，可进一步扩大产品市场份额和影响力，符合公司中长期战略发展规划；同时有利于加强企地融合，实现共同发展。本事项已履行了必要的决策程序。同意本议案。
三)审议并通过了《关于控股子公司股权转让的议案》；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会认为：
1、本次实施跟投平台股权转让，进一步清晰公司新兴业务电子玻璃和药用玻璃板块的跟投平台持股及跟投人员权益份额，避免影响旗滨电子资本运作进程，符合公司长远利益，也符合跟投员工的诉求。
2、本交易定价依据资产评估结果为基础协商确定，符合公平、公正的原则，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、董事会在审议上述议案时，履行的决策程序合法、合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
同意公司控股子公司股权转让事宜。
四)审议并通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》；表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，通过。监事王立勇先生回避该项表决。
监事会认为：
1、公司审议本议案的决策程序合法、有效，关联董事在董事会审议本议案时已进行了回避。关联交易定价合理、公开、公正、透明，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司对福建药玻实施本次增资，有利于促进药玻板块规模化，加快市场化运营，符合公司经营和发展的需要，本次交易有助于福建药玻项目获得有效资金支持，保障项目建设和生产经营的有序开展，有利于推进公司中长期发展战略规划贯彻落实，确保公司持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
3、同意本议案。本事项将提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
五)审议并通过了《关于对控股孙公司增资的议案》；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会认为：本次福建药玻对湖南药玻进行增资，有利于优化湖南药玻资产负债结构，增强其自身融资能力，有利于湖南药玻生产经营和其他业务的正常开展。本次增资在公司合并报表范围内进行，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益情形。公司董事会对本次增资事项表决程序合法。同意本议案。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年三月四日
证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2023-020
可转债代码：113047可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于对控股孙公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
●增资标的名称：湖南旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“湖南药玻”），系公司控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“福建药玻”）的全资子公司。
●增资主体：福建旗滨医药材料科技有限公司。
●增资方式及金额：自有资金增资10,000万元人民币。增资后湖南药玻的注册资本由20,200万元增加至30,200万元。
●本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
一、增资背景
公司控股孙公司湖南药玻已投资建成两期中性硼硅药用玻璃素管项目。为保障湖南药玻生产经营和业务发展的资金需求，改善其资产负债结构，提高融资能力，公司控股子公司福建药玻拟以自有资金10,000万元对湖南药玻实施增资。
二、本次增资相关方的基本情况
1、公司名称：福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“福建药玻”）；
住所：福建省东山县康美镇城垵路；
法定代表人：周军
注册资本：10,000万元（拟增至40,000万元）
经营范围：一般项目：玻璃仪器制造；技术玻璃制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2023年1月31日，福建药玻合并报表资产总额55,007万元，负债总额为51,016万元，净资产为3,991万元；母公司资产总额20,012.88万元，负债总额为10,332.58万元，净资产为9,680.30万元（以上财务数据经审计）。
福建药玻是本公司的控股子公司，公司持有其67.8431的股权。
2、湖南旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“湖南药玻”）
住所：湖南省资兴市唐洞街道资五产业园江高路8号
法定代表人：周军
注册资本：20,200万元
经营范围：中性硼硅药用玻璃素管及玻璃素管制瓶的研发、生产和销售；药用玻璃包装产品及其他玻璃制品的研发、生产和销售；硅产品零售；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2023年1月31日，湖南药玻资产总额为55,009万元，负债总额为40,693万元，净资产为14,316万元（以上财务数据经审计）。
公司控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司持有其100的股权，湖南药玻是本公司的控股孙公司。
三、增资方案
本次增资，由公司控股子公司福建药玻以自有资金10,000万元,对其全资子公司湖南药玻进行增资。增资价格为1元/1元注册资本。增资后湖南药玻的注册资本由20,200万元增加至30,200万元。具体情况如下表：
单位：人民币万元
四、交易履行的决策程序
1、董事会审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，本议案已经公司2023年3月3日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。
2、独立董事意见情况
公司独立董事同意公司本次增资事宜，认为：
（1）本次增资事项符合公司推进药玻板块生产运营和业务发展的战略需要，有利于保障和满足湖南药玻的资金需求，降低财务费用，提升竞争力，和改善其资产负债结构，促进融资业务的正常开展。
（2）董事会在审议上述议案时，履行的决策程序合法、合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（3）本事项交易属于集团内部交易，对公司本年度的经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
3、本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资的目的是为了保障湖南药玻生产经营流动资金以及业务发展资金，改善其资产负债结构，提高融资能力，进而加快推进公司药用玻璃业务的发展。本次增资不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、附件
1、增资及被增资对象营业执照；
2、增资及被增资对象财务报表；
3、福建药玻评估报告。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年三月四日
证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2023-017
可转债代码：113047可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于投资建设中性硼硅药用素管玻璃项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
●投资项目名称：中性硼硅药用玻璃素管项目
●投资金额：项目计划总投资约7.8亿元，项目资金由公司控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“福建药玻”）自筹及融资解决；该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。
●本项目尚需取得政府部门的相关批复文件。
公司控股子公司福建药玻在湖南郴州已投资建成两期中性硼硅药用玻璃素管项目，其中一期于2021年10月进入商业化运营，二期于2022年11月开始点火试产，目前产品成品率正逐步提升，品牌效应初步显现。近年来，随着我国药用包装材料市场规模增长以及医疗水平提升，药用包材中硼硅玻璃替代空间增大，发展前景广阔，根据公司战略发展规划和药用玻璃项目实际运营情况，为抓住市场发展机遇，扩大产能规模，公司控股子公司福建药玻拟在四川省泸州市泸县经济开发区投资建设两条中性硼硅药用玻璃素管生产线，项目计划总投资约7.8亿元。主要情况如下：
一、投资概述
（一）本次投资的基本情况
1、项目背景
国际中性药用玻璃即通常所称的Ⅰ类玻璃，国内也有的称其为5.0玻璃(该玻璃在20～300℃范围内平均线性热膨胀系数α=（4.6～5.8）×10-6K-1的膨胀系数为5.0)或甲级料。相比于低硼硅玻璃和钠钙玻璃，中硼硅玻璃瓶热稳定性和化学稳定性好、硬度大、抗磨损性好、使用寿命长、导热性高，是药用包装领域的首选材料。目前，中性硼硅药用玻璃以其优异的性能得到了国际医药包装市场的广泛认可，已在药品包装领域得到大量的应用，特别适宜于盛装生物制品、血液制品、冻干制剂、疫苗等附加值较高的药品和PH值较高的特殊药品。随着我国医疗卫生事业的壮大，以及健康中国战略的实施，医疗卫生要求也随着人们生活质量的提高而不断提高，医药行业国际化的步伐不断加快，我国医药行业面临着前所未有的挑战和千载难逢的发展机遇。随着一致性评价、关联审评审批、带量采购等政策的推进，我国医药产业不断升级，对
