证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2015-005
株洲旗滨集团股份有限公司关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下:
鉴于公司原激励对象尤小莉、李小波、刘浩、向军等4人现已离职，根据公司《2012年a股限制性股票激励计划（草案修订稿）》第“十三、本《激励计划》变更、终止”的相关规定，该4人已不再符合激励条件，应将其已获授但尚未解锁的限制性股票合计9.3万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将由83,920.87万元减少为83,911.57万元。
依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，以及公司2012年第一次临时股东大会对董事会的授权，现对《公司章程》进行如下修订：
（1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币83,920.87万元。”
修订为：“公司注册资本为人民币83,911.57万元。”
（2）原章程第三章第十八条“公司股份总数为83,920.87万股,均为普通股,并以人民币标明面值。”
修订为：“公司股份总数为83,911.57万股,均为普通股,并以人民币标明面值。”
公司章程的其他内容不变。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一五年一月五日
