1.公司股东、董事、监事及高级管理人员。
2.截至2013年3月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东。
3.董事会邀请的其他有关人士。
三、会议登记方法
1.凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代理人须持盖该单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续；股东可用信函或传真方式登记。
2.会议登记截止时间：2013年3月29日17:00。
四、其他
1.会议登记联系方式
登记地址：湖南省株洲市石峰区清水塘株冶宾馆四楼会议室
联系电话：0731-28392172、28390142
传真：0731-28390145
邮编：412004
2.股东大会会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
株洲冶炼集团股份有限公司
董事会
2013年3月12日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席株洲冶炼集团股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）：被委托人签名：
身份证号码：被委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托权限：
委托人持有股数：委托日期：
证券代码：600961证券简称：株冶集团公告编号：临2013－011
株洲冶炼集团股份有限公司2012年度
关联交易执行情况及2013年度关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响
公司2012年度拟向以下各关联方采购部分原材料、接受部分服务、接受委托贷款和贷款担保，同时向部分关联方提供部分产品。
关联董事曹修运先生、黄忠民先生、李雄姿先生、先生、唐明成先生、刘文德先生、刘朗明先生、陈志新先生、陈辉先生在公司2012年度（第四届第十九次）董事会表决该提案时回避。
公司2012年度关联交易执行情况
根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定及本公司《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定，公司对2012年度关联交易事项履行了法定批准程序，公司无涉及关联交易的违法、违规行为发生，发生的关联交易都是合理和必要的。公司2012年度累计发生关联交易总金额28.35亿元，共涉及20家关联单位，其中，商品买卖、维修、服务等业务交易额8.03亿元；接受委托贷款（含中期票据、统借统还等）金额8.93亿元、利息支出0.37亿元、手续费15.2万元;接受担保金额11.01亿元。公司2012年度日常关联交易的具体执行情况如下：
协议（合同）名称
关联方名称
主要内容
定价原则
2012年实际发生额（万元）
占同类交易金额的比例（％）
原材料供货合同
湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司
铅锌精矿
随行就市
20,559.44
5.69
产品销售合同
湖南柿竹园有色金属有限责任公司
锌锭
随行就市
63.12
0.07
保险中介
湖南鑫泰保险经纪有限公司
保险中介
随行就市
388.09
100
原材料供货合同
五矿有色金属股份有限公司
锌锭
随行就市
6,769.29
3.5
货物保管合同
五矿有色金属股份有限公司
保管费
随行就市
10.56
100
产品销售合同
五矿有色金属股份有限公司
铟锭
随行就市
3,087.53
22.23
原材料供货合同
江西荡坪钨业有限公司
铅精矿
随行就市
1,753.02
2.05
原材料供货合同
江西荡坪钨业有限公司
锌精矿
随行就市
449.66
0.16
修缮修理合同
二十三冶集团第二工程有限公司
维修
随行就市
413.53
5.4
原材料供货合同
二十三冶集团第二工程有限公司
备件
随行就市
5.01
0.08
水电气销售合同
二十三冶集团第二工程有限公司
水电气（汽）
随行就市
0.08
0.003
原材料供货合同
水口山有色金属有限责任公司
锌焙砂
随行就市
529.48
5.19
修理修缮合同
株洲珠利技术服务有限公司
维修
随行就市
173.33
2.26
水电气销售合同
株洲珠利技术服务有限公司
水电气（汽）
随行就市
0.02
0.0007
原材料供货合同
北欧金属矿产有限公司
铅精矿
随行就市
3,777.54
4.42
产品销售合同
湖南有色国贸有限公司
硫酸
随行就市
114.02
1.14
产品销售合同
湖南有色国贸有限公司
铅锭
随行就市
1,301.62
4.71
产品销售合同
湖南有色国贸有限公司
热镀锌合金
随行就市
659.26
0.15
原材料供货合同
湖南有色国贸有限公司
锌锭
随行就市
6,646.02
3.44
原材料供货合同
湖南有色国贸有限公司
铅锌精矿
随行就市
7,917.90
2.19
原材料供货合同
中国有色金属进出口江西有限公司
锌锭
随行就市
25,152.69
13.02
商品买卖合同
中国有色金属进出口江西有限公司
铜
随行就市
485.16
0.28
担保合同
湖南有色金属控股集团有限公司
接受担保金额
34,682.32
31.49
租赁合同
湖南有色株冶资产经营有限公司
租赁费
100.08
100
委托贷款合同
湖南有色金属控股集团有限公司
委托贷款额度
51,800
58.01
委托贷款合同
湖南有色金属控股集团有限公司
委托贷款利息
市场利率
1935.10
52.43
委托贷款合同
湖南有色金属股份有限公司
委托贷款额度
20,000
22.40
委托贷款合同
湖南有色金属股份有限公司
委托贷款利息
市场利率
852.40
23.09
委托贷款合同
湖南有色金属股份有限公司
委托贷款手续费
10
65.79
担保合同
湖南有色金属股份有限公司
接受担保金额
75,455.13
68.51
委托贷款合同
株洲冶炼集团有限责任公司
委托贷款额度
12,000
13.44
委托贷款合同
株洲冶炼集团有限责任公司
委托贷款利息
市场利率
601.48
16.30
委托贷款合同
株洲冶炼集团有限责任公司
委托贷款手续费
5.2
34.21
委托贷款合同
株洲冶炼集团有限责任公司工会委员会
委托贷款额度
3,000
3.36
委托贷款合同
株洲冶炼集团有限责任公司工会委员会
委托贷款利息
市场利率
150.71
4.08
委托贷款合同
株洲冶炼集团股份有限公司工会扶贫帮困基金会
委托贷款额度
2,500
2.80
委托贷款合同
株洲冶炼集团股份有限公司工会扶贫帮困基金会
委托贷款利息
市场利率
151.38
4.10
担保合同
株洲硬质合金集团有限公司
对外担保金额
8800
100
工程监理合同
湖南有色诚信工程监理有限责任公司
工程监理
21.00
87.5
上述关联交易均属于正常的商品购销和资金往来活动，其批准程序合法有效，交易价格完全遵循公司同类客户定价原则，公开、公平、公正，2012年度公司与上述关联交易方的交易没有形成资金占用和坏账损失，对外担保没有形成逾期担保损失。
2013年度关联交易
一、关联交易概述
为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司生产经营稳步发展，公司向集团公司及湖南有色金属控股集团有限公司旗下各控股子公司及其他关联方采购部分原材料、提供部分产品以及接受部分工程、维修、代理交易等服务，以充分发挥关联方的生产互补性，保障公司原料供应和产品销售，保障公司的融资规模和合理融资结构，保证公司的生产经营所需。
本公司拟向控制人湖南有色金属控股集团有限公司及其所属子公司以及最终控制人中国五矿集团公司所属子公司采购部分原材料（包括铅锌原料、铅锌产品、其他原辅材料等）以及接受部分工程、维修等服务；销售部分产品（包括铅锌及合金产品、其他主副产品等）；接受委托贷款和担保；委托五矿期货有限公司代理期货交易。与关联方关联交易的合同或协议已经或将根据公司生产经营需要，适时在株洲冶炼集团股份有限公司所在地或对方
