湖南海利化工股份有限公司独立董事
关于政府收购全资子公司海利株洲部分国有土地使用权及相关资产的独立葸见
为保护湖南海利化工股份有限公司(以下简称“湖南海利”或“公司”)全体股东
的利益，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立萤革制皮的指导忘见》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《湖南海利化工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《独立董事制庋》的相关规定，作为公司独立萤事，我们对《关于政府收购全资子公司海利株洲部分国有土地使用权的独立意见》发表如下
独立意见:一、为了认其贯彻落实《湖南省湘江保护和治理第二个“三年行动计划”(⒛16ˉ2018年)实施方案》(湘政办发【⒛16】26号)和《株洲市2017年两型社会建设综合配套改革工作计划》等文件精神，公司全资子公司湖南海利株洲精细化工有限公司(简称“海利株洲”)作为清水塘老工业区搬迁改造企业，按照整体关停退出安排，遵照公司第八届十三次莛事会决议，巳于2017年6月30日实施全面关停。
二、公司于20I7年8月IT日以通讯方式召开第丿、晶十四次萤亭会会议，审议《关于政府收购全资子公司海利株洲部分国有土地使用杈及相关资产的议案》。我们认其审阅了公司提供的相关资料，本次株洲市石峰区土地储备中心拟以货币补偿方式收购座落在株洲市石峰区霞湾使用权面积Ts458，z9平方米和株洲市石峰区铜塘湾使
用权面积377TH·，87平方米两宗工业用地(扣除了倒班宿舍B栋占用土地402.89平方米)共计Ⅱ臼33.16平米土地使用权及相关资产(包括:土地使用权、房屋建筑物，不可搬迁机器设备、构筑物及辅助设备、管道沟槽、园林绿化苗木、可搬迁机器设备搬迁费、设备清洗费、产品，材料搬迁费用)。上述交易标的已经具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估(评估基准日:
⒛17年3月31日;价值类型:市场价值;评估方法:资产基础法)，评估值合计为
16，8BO。00万元。经双方协商后确定收购补偿金额为人民币16，880.00万元。本次交易
遵循了公平、公正、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易未构成重大资产重组。
鉴于以上原因，我们同意《关于政府收购全资子公司海利株洲部分国有土地使用权及相关资产的议案》，根据《公司章程》规定，该议案经公司董事会审议通过后授权实施。
独立萤事(签字):
李钟华舒强兴尹笃杯
衫砷彳二O一七年八月十七日
T·叵0Vdgε:OTgT·80·乙t0乙湖南海利化工股份有限公司独立董事关于政府收购全资子公司海利株洲部分国有土她使用权及相关资产的独立意见
为保护湖南海利化工股份有限公司(以下简称“湖南海利”或“公司”)全体股东的利益，根据《公司法》、巛关于在上市公司建立独立莛事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《股票士~市规l则》和《湖南海利化工股份有限公司章程》(以下简称“公司草程”)、《独立董事制度》的相关抑！定，作为公司独立董事，我们对《关于政府收购全资子公司海利株洲部分国有土地使用权的独立意见》发表如下独立意刀，∶一、为了认真贯彻落实《湖南省湘江保护和治理第二个“三年行动计划”(201⒍⒛18年)实施方案》(湘政办发1⒛16126号)和《株洲市⒛17年两型社会建设综合配套改革工作计划》等文件精神，公司全资子公司湖南海利株洲精细化工稿限公司t简称“海利株洲”)作为清水塘老工业区搬迁改造企业，按照整体关停退出安排，遵照公司第八届十三次董事会决议，卩J于2017年6月30日实施全面关停。
二、公司于⒛17年8月l1日以通讯方式召开笫宀移十四次董华会会议，审议《关于政府收购全资子公司海利株洲部分国有土地使用权及相关资产的议桀》。我们认真审阅了公司提供的相关资料，本次株洲市石峰区土地储备中心拟以货币补偿方式收购座落在株洲市石峰区霞湾使用权面积78458，29平方米和株洲市石峰区铜塘湾使
用权面积37774.87平方米两宗工业用地(扣除了倒班宿舍B栋占用土地402.89平方米)
共计Hm33.16平米土地使用权及相关资产(包括:上地使用权、房屋建筑物，不可搬迁机器设备、构筑物及辅助设备、管道沟槽、园林绿化甫木、可搬迁机器设备搬迂费、设备清洗费、产品，材料搬迁费用)。上述交易标的已经具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估(评估基准日:
⒛17年3月31日;价值类型:市场价值;评估方法:资产基础法)，评估值合计为
16，880.00万元。经双力协商后确定收购补偿金额为人民币16，880.00万元。本次交易
遵循了公乎、公正、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的怙形。木次交易未构成重大资产重组。
鉴于以上原囚，我们同意《关于政府收购全资子公司海利株洲部分回有上地使用权及相关资产的议案》，根据《公司章程》规定，该议案经公司董芈会审议通过后授权实施。
独立董事(签字):
李钟华舒怕l兴
二O一七年八月十七日
、、:.(·__J_∶¨I为保护湖南诲利化工股份有限公司(以下简称“湖南海利”或“公司”)全体股东的利益，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《湖南海利化工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、巛独立董事制度》的相关规定，作为公司独立董事，我们对《关于政府收购全资子公司海利株洲部分国有土地使用权的独立意见》发表如下
独立意见:一、为了认真贯彻落实《湖南省湘江保护和治理第二个“三年行动计划(201⒍⒛18年)实施方案》(湘政办发【⒛16126号)和《株洲市2017年两型社会建设综合配套改革工作计划》等文件精神，公司全资子公司湖南海利株洲精细化工~有限公司(简称“海利株洲”)作为清水塘老工业区搬迁改造企业，按照整体关停退出安排，遵照公司第八届十三次董事会决议，已于2017年6月30日实施全面关停。
二、公司干2017年8月lT日以通讯方式召开第/γ秭十四次董事会会议，审议《关于政府收购全资子公司海利株洲部分国葙土地使用权及相关资产的议茉》。我们认真审阅了公司提供的相关资料，本次株洲市石峰区土地储备中心拟以货币补偿方式收购座落在株洲市石峰区霞湾使用权面积7845829平方米和株洲市石峰区铜塘湾使
用权面积37刀4.87平方*两宗工业用地(扣除了倒班宿舍B栋占用土地4mgt9平方*)
共计ll623316平米土地使用权及相关资产(包括:土地使用权、房屋建筑物，不可搬迁机器设各、构筑物及辅助设备、管道沟槽、园林绿化苗木、可搬迁机器设备搬迁费、设备清洗费、产品，材料搬迁费用)。上述交易标的已经具有执行证券‘期货相关业务资格的深圳市鹛信资产评估土地房地产估价有限公司评估(评估基准日:
⒛17年3月31日;价值类型:市场价值;评估方法:资产基础法)，评估值合计为
16，8sOOO万元。经双方协商后确定收购补偿金额为人民币16，88000万元。本次交易
遵循了公平、公正、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易未构成重大资产重组。
鉴于以上原因，我们同意《关于政府收购全资子公司海利株洲部分国有土地使用权及相关资产的议案》，根据《公司章程》规l定，该议案经公司董事会审议通过后授权实施。
独立董事(签字):
李钊I华缶∫刂且少〈尹笃林
r寺栳钅工0一七年八月十七日
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