本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在议案被否决的情况
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）本公司2014第五次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年7月28日（星期一）下午14：30在公司会议室召开；同时，本次股东大会公司通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的具体时间为2014年7月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表的具体情况：
出席会议的股东和代理人人数
21
其中：内资股股东人数
6
外资股股东人数
15
所持有表决权的股份总数（股）
271,241,111
其中：内资股股东持有股份总数
267,467,425
外资股股东持有股份总数
3,773,686
占公司有表决权股份总数的比例（）
30.39
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（）
29.96
外资股股东持股占股份总数的比例（）
0.43
（三）本次会议由本公司董事会召集，公司董事长黄玕先生因公务未能出席会议，本次会议由副董事长李小龙主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议情况
本次会议表决情况如下：
单位：股
议案
议案内容
股东类别
同意票数
同意比例（）
反对票数
反对比例（）
弃权票数
弃权比例（）
是否通过
序号
1.01
关于选举黄玕先生为第八届董事会董事
全体
269,262,456
99.27
1,732,955
0.64
245,700
0.09
是
股东
中小
2,083,980
51.3
1,732,955
42.66
245,700
6.04
投资者
267,215,725
99.91
6,000
0
245,700
0.09
股东
2,046,731
54.24
1,726,955
45.76
0
0
股东
1.02
关于选举刘军春先生为第八届董事会董事
全体
269,262,456
99.27
1,732,955
0.64
245,700
0.09
是
股东
中小
2,083,980
51.3
1,732,955
42.66
245,700
6.04
投资者
267,215,725
99.91
6,000
0
245,700
0.09
股东
2,046,731
54.24
1,726,955
45.76
0
0
股东
1.03
关于选举李小龙先生为第八届董事会董事
全体
269,262,456
99.27
1,732,955
0.64
245,700
0.09
是
股东
中小
2,083,980
51.3
1,732,955
42.66
245,700
6.04
投资者
A股
267,215,725
99.91
6,000
0
245,700
0.09
股东
B股
2,046,731
54.24
1,726,955
45.76
0
0
股东
1.04
关于选举陈雪峰先生为第八届董事会董事
全体
269,118,256
99.22
1,877,155
0.69
245,700
0.09
是
股东
中小
1,939,780
47.75
1,877,155
46.21
245,700
6.04
投资者
A股
267,215,725
99.91
6,000
0
245,700
0.09
股东
B股
1,902,531
50.42
1,871,155
49.58
0
0
股东
1.05
关于选举桂海鸿先生为第八届董事会董事
全体
269,262,456
99.27
1,732,955
0.64
245,700
0.09
是
股东
中小
2,083,980
51.3
1,732,955
42.66
245,700
6.04
投资者
A股
267,215,725
99.91
6,000
0
245,700
0.09
股东
B股
2,046,731
54.24
1,726,955
45.76
0
0
股东
1.06
关于选举骆志鹏先生为第八届董事会董事
全体
269,262,456
99.27
1,732,955
0.64
245,700
0.09
是
股东
中小
2,083,980
51.3
1,732,955
42.66
245,700
6.04
投资者
A股
267,215,725
99.91
6,000
0
245,700
0.09
股东
B股
2,046,731
54.24
1,726,955
45.76
0
0
股东
1.07
关于选举林诗銮先生为第八届董事会独立董事
全体
270,989,411
99.91
6,000
0
245,700
0.09
是
股东
中小
3,810,935
93.8
6,000
0.15
245,700
6.05
投资者
A股
267,215,725
99.91
6,000
0
245,700
0.09
股东
B股
3,773,686
100
0
0
0
0
股东
1.08
关于选举吕品图先生为第八届董事会独立董事
全体
270,989,411
99.91
6,000
0
245,700
0.09
是
股东
中小
3,810,935
93.8
6,000
0.15
245,700
6.05
投资者
A股
267,215,725
99.91
6,000
0
245,700
0.09
股东
B股
3,773,686
100
0
0
0
0
股东
1.09
关于选举郑春美女士为第八届董事会独立董事
全体
270,845,211
99.85
150,200
0.06
245,700
0.09
是
股东
中小
3,666,735
90.26
150,200
3.7
245,700
6.04
投资者
A股
267,215,725
99.91
6,000
0
245,700
0.09
股东
B股
3,629,486
96.18
144,200
3.82
0
0
股东
2
关于修订公司章程的议案
全体
270,989,411
99.91
6,000
0
245,700
0.09
是
股东
中小
3,810,935
93.8
6,000
0.15
245,700
6.05
投资者
A股
267,215,725
99.91
6,000
0
245,700
0.09
股东
B股
3,773,686
100
0
0
0
0
股东
3.01
关于选举文江先生为第八届监事会监事
全体
270,845,211
99.85
150,200
0.06
245,700
0.09
是
股东
中小
3,666,735
90.26
150,200
3.7
245,700
6.04
投资者
A股
267,215,725
99.91
6,000
0
245,700
0.09
股东
B股
3,629,486
96.18
144,200
3.82
0
0
股东
3.02
关于选举丁平先生为第八届监事会监事
全体
270,989,411
99.91
6,000
0
245,700
0.09
是
股东
中小
3,810,935
93.8
6,000
0.15
245,700
6.05
投资者
A股
267,215,725
99.91
6,000
0
245,700
0.09
股东
B股
3,773,686
100
0
0
0
0
股东
本次股东大会无关联方回避表决议案。
三、律师见证情况
本次股东大会由天津泓毅律师事务所冯玉山、姜红律师作会议见证，并发表以下见证意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所通过的决议合法有效。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其息披露资料一并公告。
四、上网公告附件:法律意见书
特此公告。
天津市海运股份有限公司
二〇一四年七月二十九日
证券代码：600751900938证券简称：天津海运天海B编号：临2014-049
天津市海运股份有限公司
第八届第一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议于2014年7月28日以通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由监事文江主持。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
本次会议审议通过了《关于选举第八届监事会召集人的议案》，公司监事会选举文江先生担任第八届监事会召集人职务（个人简历附后），任期与其监事任期一致。
特此公告。
天津市海运股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十九日
个人简历：
文江，男，38岁，中南财经大学投资经济管理专业经济法专业本科毕业，1999年在股份有限公司工作，2000年在海航集团有限公司工作，历任项目开发与管理部项目主管、证券业务部总经理助理、投资合作室经理。2007年12月至2012年1月历任大新华物流控股（集团）有限公司总裁助、财务总监，2012年2月至今任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁。2008年3月至今任本公司监事会召集人。
证券代码：600751900938证券名称：天津海运天海B编号：临2014-048
天津市海运股份有限公司
第八届第一次
