来源时间为：2018-10-15
根据公司《关于株洲生产线整体搬迁及签署搬迁补偿协议的公告》（公告编号：2012-060），株洲市湘江建设发展集团有限公司（简称湘江公司）须在2013年5月18日前支付补偿款项9.9亿元，截至本报告出具日，公司累计收到搬迁补偿款5.4亿元，尚有4.5亿元未按期收到。湘江公司原准备的筹资和融资方案，未能按计划实现；湘江公司现正努力推动原计划早日实现，同时在市政府支持下，正准备其他补充筹资方案，以增加搬迁补偿款的兑现能力。
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
资产负债表
利润表
现金流量表
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
根据公司《关于株洲生产线整体搬迁及签署搬迁补偿协议的公告》（公告编号：2012-060），株洲市湘江建设发展集团有限公司（简称湘江公司）须在2013年5月18日前支付补偿款项9.9亿元，截至本报告出具日，公司累计收到搬迁补偿款5.4亿元，尚有4.5亿元未按期收到。湘江公司原准备的筹资和融资方案，未能按计划实现；湘江公司现正努力推动原计划早日实现，同时在市政府支持下，正准备其他补充筹资方案，以增加搬迁补偿款的兑现能力。
公司整体搬迁改造项目已获湖南省环保厅、湖南省发改委等有关部门批复，湖南省、株洲市政府确定公司整体搬迁改造项目为加快两型社会建设重点示范项目，要求项目所在地政府排除各种干扰，积极支持项目推进。
公司整体搬迁改造生产线的非公开发行股票方案已得到中国证监会（证监许可【2014】231号）的核准，公司向5位投资者发行14,545万股，发行价格5.5元/股，募集资金的总金额79,997.50万元,已于4月22日划转到公司募集资金专户,公司验资事项已于同日办理完毕。
目前项目建设施工和设备采购、安装等工作按计划实施，搬迁工作未受任何影响。
3.3公司及持股5以上的股东承诺事项履行情况
公司实际控制人俞其兵先生、控股股东福建有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，俞其兵先生作为公司董事承诺：上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
法定代表人:俞其兵
证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2014-044
株洲旗滨集团股份有限公司关于增加
注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改的议案》，具体情况如下:
经中国证监会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】231号）核准，公司非公开发行普通股（A股）14,545万股，已于2014年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行完成后，公司总股份数由本次非公开发行前的69,388.67万股增加至83,933.67万股，公司注册资本由69,388.67万元增加为人民币83,933.67万元。
依据公司2013年第四次临时股东大会对董事会的授权，现对《公司章程》进行如下修订：
（1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币69,388.67万元。”
修订为：“公司注册资本为人民币83,933.67万元。”
（2）在原章程第三章第十八条“公司股份总数为69,388.67万股,均为普通股,并以人民币标明面值”。
修改为：“公司股份总数为83,933.67万股,均为普通股,并以人民币标明面值。”
二0一四年四月二十九日
证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2014-043
株洲旗滨集团股份有限公司关于使用
募集资金向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●增资公司名称：株洲醴陵旗滨玻璃有限公司
●增资金额：使用募集资金净额78,716.5万元及该募集资金到位后至增资前产生的利息对株洲醴陵旗滨玻璃进行增资，其中20,000万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积。
●本次增资事宜已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、使用募集资金对全资子公司增资概述
根据公司第二届董事会第五次会议决议和2013年第四次临时股东大会决议，本次非公开发行所募资金将投资于以下项目：
募投项目情况详见公司于2013年8月6日披露的非公开发行A股股票预案等非公开发行股票文件。
会议同意800t/d和500t/d超白玻璃生产线项目由株洲旗滨集团股份有限公司的全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司（以下简称“株洲醴陵旗滨玻璃”）负责实施；募集资金到位后，公司将以扣除发行费用后的募集资金净额对公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃进行增资，用于其投资上述项目，不足部分将由公司自筹解决。
现公司募集资金已到位，为加快实施募集资金投资项目800t/d和500t/d超白玻璃生产线，2014年4月28日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金净额78,716.5万元及该募集资金到位后至增资前产生的利息对株洲醴陵旗滨玻璃进行增资，其中20,000万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积。
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：株洲醴陵旗滨玻璃有限公司
成立时间：2012年7月23日
住所：湖南省醴陵市东富镇龙源冲村
法定代表人：俞其兵
注册资本：50,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：玻璃及制品生产销售；建筑材料、原辅材料批零兼营。
股东情况：公司持有株洲醴陵旗滨玻璃100股权。
截至2013年12月31日，株洲醴陵旗滨玻璃资产总额为113,535.57万元，负债总额为49,648.06万元，净资产63,887.51万元，资产负债率为43.73。2013年实现营业收入0万元，利润总额-462.93万元，净利润-464.06万元。
株洲醴陵旗滨玻璃目前处于搬迁改造升级生产线建设阶段。
三、本次增资方案
公司拟使用募集资金78,716.50万元及该募集资金到位后至增资前产生的利息对株洲醴陵旗滨玻璃进行增资，其中20,000万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积。增资完成后，株洲醴陵旗滨玻璃注册资本增加至70,000万元，公司仍持有株洲醴陵旗滨玻璃100股权。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资有利于募集资金项目的顺利实施，改善全资子公司资产结构，有利于进一步提高公司盈利能力和核心竞争力。对公司战略和未来发展具有重要的意义。
公司第二届董事会第十五次会议决议。
二0一四年四月二十九日
证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2014-042
关于召开2014年第三次
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●股东大会召开日期：2014年5月19日（星期一）
●股权登记日：2014年5月12日
1、股东大会届次
2014年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人
公司董事会
3、现场会议时间
2014年5月19日（星期一）上午9:00
4、会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票的表决方式。
5、会议地点
公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）
1、关于公司与控股股东下属公司签署《货物买卖框架协议》之补充协议的关联交易议案。
该议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。
1、凡是在2014年5月12日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权参加本次股东大会现场会议。该等股东有权书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他特邀人员。
四、参加现场会议登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件和参会回执（见附件2），办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和参会回执（见附件2），办理登记手续；
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡和参会回执（见附件2）进行登记；
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记；
5、登记地点：福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号公司董事会办公室；
6、登记时间：2014年5月14日9时至16时；
7、登记联系人：沈美丽
8、联系电话（传真）：0596-5699660
1、会议联系人：钟碰辉
2、联系电话：0596—5699668
3、会议预计为期一天，与会股东食宿费及交通费自理。
二0一四年四月二十九日
株洲旗滨集团股份有限公司：
兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（本人）出席2014年5月19日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名
