千金药业2018年度股东大会会议资料

发布日期：2020/1/14 14:16:10 浏览：1025

职衔制度、薪酬福利、积分制度进行全面修订，使其合理性和激励性更强。要继续抓好大药房和母公司销区虚拟股权的实施和优化，并鼓励其他子公司试行。要进一步健全竞争性选人用人机制，以业绩评优劣，以贡献论英雄，体现干好干坏不一样，干多干少不一样，定期实施职位竞聘，让想干事的有机会，能干事的有平台。推动“三化”进程。规范化、集团化、信息化已经全面推行，今年要对标对表，有更大突破。规范化要照计划行事、减少盲目性、制定科学合理、便于操作、便于控制、便于评估的计划；要遵规章干事、减少主观性、全面修订、完善公司管理制度，做到有章可循，精准制定KPI指标，做到职责清晰；要秉流程办事，减少随意性，按照管理层级和权限，做到业务流程化，流程表单化，表单标准化。集团化要加强“三个统一”，统一领导、统一机制、统一文化，增强大局意识、集团意识，塑造集团统一形象，维护集团共同利益；要统筹内外资源，客户资源、研发资源、政府资源、营销商务等要加快优化整合，实现集团资源共享；要促进内部交融，在安全、质量、信息、人力资源等方面打破条块分割，由母公司对应职能部门归口管理和统一协调，实现集团统筹联动。信息化要夯实基础工作，打造一个性能更高、稳定性更可靠、数据备份更安全的集团数据中心机房；要抓好财务共享系统，营销铺货、跟进系统，人力资源中心等模块的搭建和完善；要促进管理升级，以精准的“大数据”更好地服务生产、经营、管理，为科学决策提供可靠依据。改变管理方式。要在集团内积极推行扁平化和专业化管理，通过规范管理权限、减少管理层级、精简管理机构，切实推动管理由作指示、定任务、下指标向服务、督导、指引上转变。要明晰子公司高层的责权，切实解决部分子公司的主要领导权力过于集中、班子相关成员无责无权的问题。要进一步明晰管理部门和营销部门的责权，并严加督查和考核，防止其怠职失职行为的发生。要明晰员工作为经营个体的责权，赋予合理的资源支配权，确保其主体作用的充分发挥。要提倡一级对一级负责，反对跨层指挥，越级请示，越界干涉。要建立督办机制，对集团重点工作的推进明确工作目标、明确责任部门和责任人、明确完成时限，加强跟踪和督办，形成一级抓一级，层层抓落实的良好工作局面。要加大问责力度，对拒不执行管理规定或明知故犯、不作为、乱作为的单位和个人严格进行责任追究。

注重团队建设。要突出抓好集团的领导班子建设，注重领导班子政治建设、思想建设、作风建设和能力建设，全面提高领导班子成员素质、增强领导班子整体功能，将千金的班子打造成信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的“五个过硬”领导班子，为经营发展提供坚强保障。要着力抓子公司高层队伍建设，结合子公司换届，真正将懂经营、会管理、有责任、能担当，想干事、能干事、干成事、不出事的优秀经营管理人员选配到子公司高层队伍中来。要继续抓好中层干部职工队伍建设，重点抓好专业能力、领悟能力、执行能力、统筹能力的提升，让千金的中层真正成为公司发展的中坚力量。要创新抓好人才队伍建设，秉承“感情留人、事业留人、待遇留人”理念，培养、引进更多的优秀专业人才、管理人才，为千金未来发展注入源源不断的新鲜血液和创新动力。三、在文化弘企上下深功夫，不断取得新提升树牢文化是支撑理念。文化是企业的灵魂，决定着企业的兴衰存亡。要让千金多年探索、积淀形成的优秀文化历久弥新，把千金文化打造成千金最鲜明的气质。践行七个系统。“理念”、“行为”、“视觉”、“心态”“思维”、“情感”、“道义”七个系统是一种规范，是千金人的特色，是千金人的标签。要重新修订《员工手册》，更新和扩充内容。要把员工对于企业理念的理解和感悟，进行传播和交流，不但挂在办公楼的墙面上，印在《工作日志》的书页中，还要传到“千金是福”的公号上，印在《株洲日报》的“千金时光”专栏里。要通过考试、知识竞赛、讲座等方式，使员工对这些理念耳熟能详。要真正让“七个系统”成为思维，成为行为，成为习惯，成为品格，根深蒂固、嵌入灵魂，内化于心，外化于行。落实七项行动。“员工是企业的第一客户”，打造“三共一体”，实现“快乐工作、甜蜜生活”是我们企业文化的核心。要把这些文化理念成为看得见、摸得着的具体措施，变成实实在在的投入。旅游行动、餐盘行动、健身行动、学习行动、靓车行动、安居行动、社团行动七项行动就是贯彻文化理念的“落地行动”。今年，要以满足员工需求为根本导向，进一步加大投入，做实、提升七项行动，每项行动都要更方便员工、更易于操作，有更具体的措施，要让七项行动更有品质，更加实惠，更受欢迎。

举办主题活动。在坚持做好运动会、团拜会、“千金好声音”、“宝贝去哪儿”等经典活动的基础上，要在形式上动脑筋，在内容上下功夫，对我们国家传统节日和习俗文化，以及其他时间节点有正能量的庆祝活动等做好结合文章。比如，开展3月5日学雷锋、3月12日植树、3月8日妇女节活动、5月4日青年节活动、元宵灯谜、重阳登高等主题活动。要拓展活动场地，丰富活动内容，创新活动形态，不断提升员工的志趣，陶冶员工的情操，靓丽员工的心境。维护温馨氛围。千金是我们共同的家园。这个家园要有宽松的氛围，是一个温馨、和谐、友爱的家园。这个家园要有清正的风气，崇尚诚信正直，拒绝投机取巧；崇尚团结协作，拒绝拉帮结派；崇尚简单透明，拒绝庸俗功利。这个家园要有融洽的关系，下属敬重和支持上司，上司关心和培养下属。大家在沟通中相互理解，在协作中互相帮助，在竞争中互相促进。人人用“德”立身，用“情”沟通，用“行”示范，使“简单、透明、友善”成为人际关系的主流，形成风清气正的内部环境、和谐融洽的人际关系、团结拼搏的精神风貌。四、在基础工作上下实功夫，不断取得新保障万丈高楼平地起，基础工作犹如大厦的地基。企业发展越快、越大，越需把基础工作抓好、抓实。

提升治理水平。抓好上市公司治理体系的顶层设计，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规，依据法律赋予的权利、责任、利益对公司党委会、股东会、董事会、监事会以及经理层等层面的制度建设、议事范围、议事程序等进行全面梳理和规范，进一步明确公司党委，股东与股东大会，董事与董事会，监事与监事会，高级管理人员的职责和权利，确保权责分明、各司其职、运作规范、相互制衡。按照治理健全、有效、透明的要求，进一步强化内外监督和制衡，保障股东的合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提高上市公司整体价值。夯实基础工作。按照《上市公司信息披露管理办法》的规定，认真做好定期及临时公告的编制及披露工作，做到信息披露真实、准确、完整、及时、无差错，并把握好原则性、时效性、艺术性，妥善做好有关舆情处理工作。按照《上市公司与投资者关系指引》等规定，做好证券公司、基金公司、保险公司等机构投资者的问询回复、来访交流、接待，E互动平台提问、网上投资者接待日活动等日常工作，进一步加强与投资者沟通，增进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益，实现公司整体利益最大化。

抓好内控管理。按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，进一步健全整个集团的内部控制制度，提高风险管理水平。要以风险作为导向，把质量风险、安全风险、法律风险、财物风险等重大风险的控制作为评估的重心。

要增强内部审计的独立性，保证审计客观公正。要把审计内容从财务审计逐渐转变成为管理审计，使企业的管理流程以及内控水平有效提升。要把事前审计和事中审计作为审计的重点，实现对整个过程的有效审计，真正做好风险防范。通过有效发挥内控管理作用，提高公司抗风险能力和管理水平，保障公司长期稳健发展。各位股东、董事、监事，“把成绩留给昨天，把目光投向远方”，在2019年新的跑道上，我们将用“辛苦指数”换取新的“发展指数”和“幸福指数”，为千金集团“二次创业”贡献力量。

议案3：

关于《公司2018年度财务决算报告》的议案

各位股东：根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第九届董事会第九次会议审议通过的《公司2018年度财务决算报告》提交本次股东大会。请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司董事会2019年5月6日

株洲千金药业股份有限公司2018年度财务决算报告

2018年，公司财务决算情况如下：一、公司经营概况：公司2018年实现营业收入33.29亿元，同比上年增长4.58，成本（含成本及费用）30.33亿元，同比上年增长3.05，实现主营利润2.96亿元，同比增长22.80，实现归属于母公司净利2.55亿元，同比增长22.91，每股收益0.6101元，同比增长22.91。加权平均净资产收益率12.95，比去年同期的11.47，增长1.48个百分点。

母公司实现营业收入7.39亿元，同比上年增长6.51，总成本（含成本及费用）5.71亿元，同比上年下降1.26，投资收益比去年下降6.48，营业外收支净额（含其他收益）同比上年下降24.61，母公司实现净利润1.88亿元，比去年增长25.49。

1、公司主要经营情况（集团合并）：

项目2018年度2017年度变动额变动率

营业收入332,855.40318,274.3814,581.024.58

营业成本177,627.14174,323.073,304.081.90

税金及附加4,036.54,014.2322.270.55

销售费用99,417.2494,251.885,165.365.48

管理费用15,321.4914,157.431,164.078.22

研发费用8,409.117,880.30528.816.71

财务费用-1,870.8-828.57-1,042.23125.79

资产减值损失355.57507.08-151.51-29.88

加：公允价值变动收益86.15172.78-86.63-50.14