10、变更登记日期：2022年4月7日。
二、漳州旗滨光伏新能源科技有限公司
漳州旗滨光伏新能源科技有限公司增资的工商变更登记手续已于2022年3月24日完成。有关情况详见公司在上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号2022-048）
三、漳州旗滨光电科技有限公司
1、名称：漳州旗滨光电科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350626MA8UDDAJ78
3、注册资本：贰亿圆整
4、类型：有限责任公司（法人独资）
5、成立日期：2021年12月14日
6、法定代表人：凌根略
7、营业期限：2020年12月14日至2041年12月13日
8、住所：福建省东山县康美镇呈城垵村腾飞路2号
9、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；科技推广和应用服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
10、变更登记日期：2022年4月6日。
四、长兴旗滨光电科技有限公司
1、名称：长兴旗滨光电科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330522MA7F78L4XE
3、注册资本：5,000万元人民币
4、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5、成立日期：2021年12月31日
6、法定代表人：凌根略
7、营业期限：2021年12月31日至2051年12月30日
8、住所：浙江省湖州市长兴县李家巷镇沈湾村
9、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
10、变更登记日期：2022年4月12日。
五、郴州旗滨光电科技有限公司
1、名称：郴州旗滨光电科技有限公司
2、统一社会信用代码：9143108MA7EEKDX64
3、注册资本：叁仟伍佰万元整
4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2022年1月5日
6、法定代表人：凌根略
7、营业期限：2022年1月5日至2052年1月4日
8、住所：湖南省郴州市资兴市唐洞街道资五产业园江高路9号
9、经营范围：一般项目：合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、变更登记日期：2022年4月11日。
六、醴陵旗滨光电科技有限公司
1、名称：醴陵旗滨光电科技有限公司
2、统一社会信用代码：91430281MA7J11AF1N
3、注册资本：陆仟伍佰万元整
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2022年2月8日
6、法定代表人：凌根略
7、营业期限：2022年2月8日至2052年2月7日
8、住所：醴陵市经济开发区东富工业园旗滨玻璃厂办公楼101号
9、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、变更登记日期：2022年4月21日。
七、天津旗滨光电科技有限公司
1、名称：天津旗滨光电科技有限公司
2、统一社会信用代码：91120116MA7G37640M
3、注册资本：壹仟伍佰万元人民币
4、类型：有限责任公司（法人独资）
5、成立日期：2021年12月30日
6、法定代表人：凌根略
7、营业期限：2022年12月30日至2051年12月29日
8、住所：天津滨海高新区京津合作示范区首弘路88号
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；合同能源管理；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、变更登记日期：2022年4月11日。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二二二年四月二十五日
证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2022-058
可转债代码：113047可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月17日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第四十三次会议（以下简称“本次会议”）通知。因疫情原因，本次会议于2022年4月22日（星期五）上午9:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事9名,本次会议实际参加会议的董事9名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
一)审议《关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》；1、提名俞其兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
2、提名张柏忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
3、提名姚培武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
4、提名张国明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
5、提名候英兰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
6、提名何文进先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名俞其兵先生、张柏忠先生、姚培武先生、张国明先生、候英兰女士、何文进先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名。
公司董事会对届满离任的第四届非独立董事在任职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！董事会特向董事凌根略先生在任董事期间对公司所做出的辛勤努力和重要贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保董事会的正常运作，第四届董事会成员仍需继续履行董事职责至公司股东大会选举新一届董事产生之日起，方自动卸任。换届后新当选董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。上述非独立董事候选人将提交2022年第一次临时股东大会审议，采用累积投票方式选举。
二)审议《关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》；1、提名郜卓先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
2、提名包新民先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
3、提名胡家斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
经审核，公司董事会同意提名郜卓先生、包新民先生、胡家斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名。
公司董事会对届满离任的第四届独立董事在任职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！独立董事林楚荣先生、郑立新先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，敬业精业，为公司的快速成长做出了重要贡献，董事会在此特对两位独立董事6年来的辛勤付出表示衷心的感谢！
在公司股东大会改选出新一届董事前，第四届董事会独立董事仍需依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行董事职务。换届后新当选独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
上述独立董事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会审议，采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三)审议《关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意公司新一届（即第五届，下同）董事会董事、监事会监事、高级管理人员薪酬方案如下：
1、董事薪酬
（1）公司第五届独立董事年度津贴标准为15万元（含税）/年，按照实际任职期间计算，按月发放。
（2）在公司担任行政职务或分管业务（经公司授权管理）的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核按其所任具体职务、职责及所管理业务的薪酬标准执行。未在公司担任行政职务或未分管公司具体业务、公司未对其单独进行授权的非独立董事无薪酬。
董事所任职务属于公司董事会聘任的公司高级管理人员（经公司授权管理的人员）或公司任命的经营团队人员，实行绩效年薪制，其薪酬以其最高职务与岗位、业务的责任，按照《株洲旗滨集团股份有限公司管理团队业绩奖励办法》等相关规定的考核标准进行考核和执行，兼职不重复计算；其他非独立董事薪酬按其所在任职单位的《薪酬管理制度》进行薪酬考核和执行。
（3）第五届公司非独立董事的薪酬自公司第五届董事会董事当选之日起开始按实际任职期间计算，每年的具体薪酬金额将在当年年底确定，并在公司当年的年度报告中披露。董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责
