公司接受关联方委托贷款、担保、代理期货交易等都是为了满足生产经营需求，保证资金的正常、平稳供应，对冲现货交易风险，锁定原料成本或产品价格等。关联交易严格遵守国家相关法律法规，支付的利息参考同期市场利率计算。
上述关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则。没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、审议程序
公司《2013年度关联交易提案》已于2013年3月12日召开的公司2012年度（第四届第十九次）董事会获得通过，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
七、协议的签署和期限
公司与上述关联方的经营性协议均为年度意向性协议，待公司2012年度股东大会批准后签署生效，有效期至公司下一年度股东大会批准新一年度的关联交易计划并签署协议之日止。接受委托贷款、担保的期限及金额视各委托方的资金情况或公司的需要而商定，议案所列均为最高额度。
因公司关联交易与生产经营的需要密切相关，价格、费用随行就市，公司每年与关联方的交易额度无法准确预测，年度意向性协议只针对交易标的做出规定，关联交易发生的量和价格均以每笔合同的实际发生量及市场价格制定。
八、独立董事的意见
公司独立董事对公司2012年度（第四届第十九次）董事会通过的《关于2013年度关联交易的提案》所涉及关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司与关联方将按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
2、交易对方基本以本公司实际控制人及控股股东的全资或控股子公司为主，本公司实际控制人及控股股东对这些公司的履约能力能起强有力的协调监控作用；交易都是日常经营性关联交易，购销双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况与其它无关联客户相同。因此，交易是公允的，有较为充分的履约保障。
公司接受关联方委托贷款、担保是为了满足生产经营需求，保证资金的正常、平稳供应。该类关联交易严格遵守国家相关法律法规，支付的利息参考同期市场利率计算，对公司是有利的。
3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
九、备查文件目录
1）公司第四届董事会第十九次会议决议。
2）公司独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董事会
2013年3月12日
证券代码:600961证券简称:株冶集团公告编号:临2013-012
株洲冶炼集团股份有限公司
关于为三家全资子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称
1、湖南株冶火炬金属进出口有限公司
2、（香港）火炬金属有限公司
3、深圳市锃科合金有限公司
●本次担保总金额为人民币200，000万元（含外币折算额度），截至2012年12月31日公司为三家全资子公司的担保余额为9，144．37万元。
●本次担保无反担保
●公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
2013年我公司生产经营将面临更大的资金压力，为保证资金正常运转，我公司拟积极开拓新的融资渠道，包括人民币跨境业务结算等。因此，拟以湖南株冶火炬金属进出口有限公司、火炬金属有限公司为主体融资平台，来保证新的融资业务顺利开展；同时深圳市锃科合金有限公司为增加锌合金市场的销量和收入，需要我公司提供担保以便其在银行进行融资。
相关提案已于2013年3月12日召开的公司2012年度董事会获得通过，并将提交拟于4月9日召开的公司2012年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、湖南株冶火炬金属进出口有限公司
湖南株冶火炬金属进出口有限公司为公司全资子公司。注册资本8，000万元，为公司的全资子公司。2012年实现主营业务收入245，345万元，年末资产总额80，324万元。
2、（香港）火炬金属有限公司
火炬金属有限公司注册资本为港币500万元，为公司的全资子公司。年末资产总额561万元。
3、深圳市锃科合金有限公司
深圳市锃科合金有限公司注册资本3，787万元，为公司的全资子公司。2012年实现主营业务收入97，961万元，年末资产总额7，953万元。
三、担保协议的主要内容
我公司拟为下属三家全资子公司提供担保：为湖南株冶火炬金属进出口有限公司在以下银行申请授信总额（折合人民币）188，000万元内提供最高不超过（折合人民币）168，000万元的担保，为火炬金属有限公司提供人民币20，000万元担保，为深圳市锃科合金有限公司提供人民币12，000万元担保。对上述公司担保仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，各家子公司担保额度之间可相互调剂。该担保额度限于借款方办理贸易融资、出口押汇、出口贴现、打包放款、人民币长短期贷款、外币贷款等融资业务。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司对子公司的管理有严格的制度予以规范，本次为公司全资子公司提供担保，各子公司的资金往来调配、风险防范都在公司的掌控之中。
经独立董事审慎查验认为：上述担保额度为满足本公司日常经营和贸易业务的需要，为正常担保行为，不会对中小股东的利益产生影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年12月31日，公司累计对外担保为人民币17，944．37万元，占公司净资产的22．26％，公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
株洲冶炼集团股份有限公司2012年度（第四届第十九次）董事会决议
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2013年3月12日
证券代码:600961证券简称:株冶集团公告编号:临2013-013
株洲冶炼集团股份有限公司
关于股票被实施退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司2011年、2012年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所将对本公司股票实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制将为5％。
一、股票的种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
1、股票种类：Ａ股；
2、股票简称由“株冶集团”变更为“＊ＳＴ株冶”；
3、股票代码仍为“600961”；
4、实施退市风险警示的起始日：2013年3月15日
二、实施退市风险警示的原因
公司2011年度、2012年度连续两年经审计的年度净利润为负数，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
为争取早日撤销退市风险警示，2013年公司决定将采取以下具体措施：
1、狠抓安全生产，努力增产增收，切实加强安全生产管理，确保锌生产稳定运行，重点抓好直接炼铅试运行推进工作。
2、优化生产经营运作，努力提高盈利能力。全面落实采购策略；大力推进＂短平快＂项目达产达标，确保综合回收能力进一步提升；充分发挥品牌效应，力争销售高升水。
3、完善机制，促进子公司做大做强。
4、面向市场，面向现场，做好成果转化和技术输出、服务，积极推进新产品开发和产业化，切实推动科技进步。
5、深化循环经济建设，在完善铅锌联合冶炼的基础上，建立和推广绿色发展模式，使环保管理上台阶、上层次、上战略层面，实现节能减排更高的目标。
6、以＂精细管理、持续改进＂为主题，以管理提升为突破口，以解决公司存在的突出问题和薄弱环节为重点，通过苦练内功、自主优化、达产达效、降本降耗，提高公司经济效益，增强综合竞争力。
四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示
根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，如果公司2013年度继续亏损，公司股票将被暂停上市。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系地址：湖南省株洲市石峰区清水塘
邮政编码：412004
联系电话：0731－28392172
联系传真：0731－28390145
电子信箱：600961＠ｓｅｃｕｒｅ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董事会
2013年3月12日
证券代码:600961证券简称:株冶集团公告编号:临2013-014
株洲冶炼集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前公司收到独立董事黄湘平先生向董事会提交的书面辞职报告，报告提出由于自身工作原因，在公司第四届董事会第十九次会议结束后辞去公司独立董事以及在董事会有关专门委员会所任职务。
由于黄湘平先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数比例低于相关规定的要求，因此在改选出的新任独立董事就任前，黄湘平先生仍然履行独立董事的相应职责。公司将依照相关规定选举新任独立董事。
公司对黄湘平先生在担任公司独立董事以来为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董事会
2013年3月13日
《株洲冶炼集团股份有限公司公告（系列）》相关参考资料:
株洲冶炼集团股份、株洲千金药业股份、株洲旗滨集团股份、株洲天桥起重机股份、株洲九方装备股份、株洲南方阀门股份、株洲高新电业股份、株洲齿轮股份、株洲鼎端装备股份
