本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司于２０１２年１１月２日以通讯方式召开了第四届董事会第十七次会议。本次会议由公司董事长曹修运先生召集，应参会董事１４名，实际参会董事１４名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经通讯表决，形成以下决议。
１、审议通过关于曾炳林先生辞去公司董事、副董事长和总经理职务的议案。
１４票赞成，０票反对，０票弃权。
董事会同意现任副董事长曾炳林先生因工作变动原因辞去本公司董事、副董事长、总经理以及在董事会有关专门委员会所任职务，同时对曾炳林先生多年为公司付出的辛勤工作表示感谢。
２、审议通过关于吴孟秋先生辞去公司董事职务的议案。
１４票赞成，０票反对，０票弃权。
董事会同意现任董事吴孟秋先生因已届退休年龄辞去本公司董事以及在董事会有关专门委员会所任职务，同时对吴孟秋先生多年为公司付出的辛勤工作表示感谢。
３、审议通过关于补选公司董事的提案。
１４票赞成，０票反对，０票弃权。
由于公司董事傅少武先生（该事项于２０１２年７月２０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布了公告）、曾炳林先生和吴孟秋先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定，需要进行补选。经过公司董事会提名委员会推荐，董事会同意推荐李雄姿先生、刘文德先生、刘朗明先生（三人简历附后）为公司董事候选人。
董事的选举将在公司下次股东大会上进行，在股东大会改选出的新任董事就任前，按公司章程规定，董事傅少武先生、董事曾炳林先生、董事吴孟秋先生在董事会的任职仍未解除，将继续履行其应有的义务。
此提案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。
４、审议通过关于聘任李雄姿先生为公司总经理的议案。
１４票赞成，０票反对，０票弃权。
董事会同意聘任李雄姿先生为公司总经理。
５、审议通过关于设立企业管理部的议案。
１４票赞成，０票反对，０票弃权。
为了提升公司的管理创新能力，加强内部控制管理、促进企业管理的持续改进，董事会同意设立企业管理部，将原公司办承担的企业管理职能整体分离，并纳入该部职能。
６、审议通过关于召开公司２０１２年度第二次临时股东大会的议案。
１４票赞成，０票反对，０票弃权。
董事会同意召开公司２０１２年度第二次临时股东大会。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
２０１２年１１月２日
附件：
董事候选人李雄姿先生简历
汉族，中共党员，１９６４年８月出生于湖南长沙县，１９８３年６月毕业于中南矿冶学院（现中南大学）冶金专业，同年在株洲冶炼厂参加工作，大学本科文化程度。１９８７年６月加入中国共产党。２００２年１２月取得冶炼高级工程师任职资格。
其主要工作简历如下：
１９８３年８月至１９９２年５月在株洲冶炼厂一分厂工作，先后担任调度员、技术员、分厂团委副书记和技术组长；
１９９２年６月至１９９６年８月在株洲冶炼厂供应处工作，任原料组副组长；
１９９６年９月至２００２年３月在株洲冶炼厂铅粗炼分厂工作，任生产副厂长、厂长；
２００２年４月至２００２年８月任株洲冶炼集团有限责任公司事业一部副部长（正处级）；
２００２年９月至２００７年４月任湖南株冶火炬金属股份有限公司物资采购部部长；
２００７年５月至２００８年８月任株洲冶炼集团股份有限公司物资采购部部长；
２００８年９月至２０１０年８月任株洲冶炼集团股份有限公司发展规划部部长；
２０１０年９月至２０１１年２月任湖南株冶火炬金属进出口有限公司总经理。
２０１１年３月至２０１２年９月任湖南有色中央研究院有限公司董事长、总经理、党支部书记。
董事候选人刘文德先生简历
汉族，１９６４年１１月出生于湖南攸县，１９８５年７月毕业于中南工业大学有色金属冶金专业，本科学历，１９９１年毕业于中南工业大学有色金属冶金专业，研究生学历，硕士学位，同年进入株洲冶炼厂工作，高级工程师。
其主要工作简历如下：
１９８５年７月至１９８８年８月在长沙有色金属专科学校任教；
１９８８年９月至１９９１年４月在中南工业大学有色金属冶金专业学习，研究生学历，硕士学位。
１９９１年５月至１９９３年２月在株洲冶炼厂有色金属研究所工作，任助理工程师；
１９９３年３月至１９９８年８月在株洲冶炼厂总调度室工作，任调度员；
１９９８年９月至２０００年８月任株洲冶炼厂总调度室副总调度长；
２０００年９月至２００５年４月任株冶火炬金属股份有限公司锌浸出厂厂长；
２００５年４月至２００７年４月任株冶火炬金属股份有限公司总经理助理、生产技术部部长；
２００７年５月至今任株洲冶炼集团股份有限公司副总经理；
２０１２年１０月至今任株洲冶炼集团股份有限公司总工程师。
董事候选人刘朗明先生简历
汉族，中共党员，１９６７年４月出生于湖南省宁乡县，１９９０年７月毕业于中南工业大学有色金属冶金专业，本科学历，１９９３年４月毕业于昆明理工大学有色冶金专业，研究生学历，硕士学位，同年在株洲冶炼厂参加工作。１９９８年５月加入中国共产党，２００５年１０月取得重金属冶金研究员级高级工程师专业技术职务任职资格。
其主要工作简历如下：
１９９３年４月至１９９４年４月在株洲冶炼厂锌浸出分厂浸出工段、净液工段工作；
１９９４年５月至１９９８年８月在株洲冶炼厂有色金属研究所工作，先后任新产品开发组和工艺研究一组组长；
１９９８年９月至２００２年３月任株洲冶炼厂有色金属研究所副所长、技术中心副主任；
２００２年４月至２００５年４月任株洲冶炼集团有限责任公司技术中心主任，２００４年８月兼任技术中心党支部书记；
２００５年５月至２００７年７月任株洲冶炼集团股份有限公司锌浸出厂厂长；
２００７年８月至２０１２年９月任株洲冶炼集团股份有限公司生产技术部部长；
２０１２年１０月至今任株洲冶炼集团有限责任公司副总经理。
证券代码：６００９６１证券简称：株冶集团公告编号：临２０１２－０１７
株洲冶炼集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
株洲冶炼集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议于２０１２年１１月２日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席邓灿烂先生主持，会议应到监事７名，实到７名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经充分讨论，表决通过了如下决议：
１、审议通过关于邓灿烂先生辞去公司监事、监事会主席职务的议案。
７票赞成，０票反对，０票弃权。
监事会同意公司现任监事会主席邓灿烂先生因工作变动原因，向监事会提出辞去本公司监事、监事会主席职务。
２、审议通过关于改选公司监事的提案。
７票赞成，０票反对，０票弃权。
由于现任监事会主席邓灿烂先生向公司监事会提交书面辞职报告，辞去公司监事、监事会主席职务。监事会同意控股股东株洲冶炼集团有限责任公司提名推荐的何茹女士（简历附后）为公司监事候选人。
监事的选举将在公司下次股东大会上进行，在股东大会改选出的新任监事就任前，按公司章程规定，现任监事会主席邓灿烂先生在监事会的任职仍未解除，将继续履行其应有的义务。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
监事会
２０１２年１１月２日
附件：
监事候选人何茹女士简历
湖南湘潭人，１９６８年３月出生，大学本科文化程度，高级讲师、高级经济师，１９９０年７月毕业于中南工业大学热能工程专业，１９９０年７月参加工作，１９８８年１２月加入中国共产党。
其主要工作简历如下：
１９９０年７月至１９９３年７月在株洲冶炼厂动力分厂工作；
１９９３年８月至２００２年８月在株洲冶炼厂教培中心工作，先后任讲师、高级讲师和教务处副主任；
２００２年９月至２００４年８月任株洲冶炼集团有限责任公司办公室副主任，兼党党委办公室副主任；
２００４年９月至２００５年４月任株洲冶炼集团有限责任公司机关总支书记、公司办公室副主任、党委办公室副主任；
２００５年５月至２００７年４月任株洲冶炼集团有限责任公司党委组织部部长，劳动人事部部长；
２００７年５月至２０１０年９月任株洲冶炼集团有限责任公司党委组织部部长、株洲冶炼集团股份有限公司人力资源部部长；
２０１０年１０月至今任株洲冶炼集团有限责任公司工会主席。
证券代码：６００９６１证券简称：株冶集团公告编号：临２０１２－０１８
株洲冶炼集团股份有限公司关于
召开２０１２年度第二次股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事会决定于２０１２年１１月２０日上午９：００在湖南省株洲市福尔莱召开公司２０１２年度第二次临时股东大会。具体事项如下：
一、会议审议事项
１、关于补选公司董事的议案。
２、关于改选公司监事的议案
二、会议出席对象
１．公司股东、董事、监事及高级管理人员。
２．截至２０１２年１１月１２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东。
３．董事会邀请的其他有关人士。
三、会议登记方法
１．凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代理人须持盖该单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续；股东可用信函或传真方式登记。
２．会议登记截止时间：２０１２年１１月１６日１７：００。
四、其他
１．会议登记联系方式
登记地址：湖南省株洲市石峰区清水塘株冶宾馆四楼会议室
联系电话：０７３１－２８３９２１７２、２８３９０１４２
传真：０７３１－２８３９０１４５
邮编：４１２００４
２．股东大会会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
株洲冶炼集团股份有限公司
董事会
２０１２年１１月２日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席株洲冶炼集团股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
