来源时间为：2022-02-11
厦门钨业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会议资料
厦钨董秘办编制
2022年2月
目录
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知.............................1
关于2022年度日常关联交易预计的议案（逐项审议）.....................7
关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的议案.................18
厦门钨业股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年2月16日14点30分
召开地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月16日
至2022年2月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1.00关于2022年日常关联交易预计的议案（逐项审议）√
1.01《关于2022年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》√
1.02《关于2022年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》√
1.03《关于2022年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》√
1.04《关于2022年度与日本联合材料公司及TMACorporation日常关联交易预计的议案》√
1.05《关于2022年度与关联自然人担任董事的关联企业苏州爱知高斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司、厦门创合鹭翔投资管理有限公司日常关联交易预计的议案》√
2《关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的议案》√
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，相关公告于2022年1月28日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）特别决议议案：无。
（三）对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案。
（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案1.00。
应回避表决的关联股东名称：福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司对议案1.01和议案1.02回避表决；五矿有色金属股份有限公司对议案1.03和议案1.05回避表决；日本联合材料公司对议案1.04回避表决；苏州爱知高斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司和厦门创合鹭翔投资管理有限公司（前述公司如持有公司股份）对议案1.05回避表决。
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第二次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600549厦门钨业2022/2/9
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
（一）登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2022年2月10日-2月15日期间（工作日上午9：00—12：00，下午14：00—17：00）。
（三）登记地点：本公司董秘办公室
地址：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层董秘办公室邮编：361009
联系人：苏丽玉
联系电话：0592-5363856传真：0592-5363857
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2022年1月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门钨业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1.00关于2022年日常关联交易预计的议案（逐项审议）
1.01《关于2022年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》
1.02《关于2022年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》
1.03《关于2022年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》
1.04《关于2022年度与日本联合材料公司及TMACorporation日常关联交易预计的议案》
1.05《关于2022年度与关联自然人担任董事的关联企业苏州爱知高斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司、厦门创合鹭翔投资管理有限公司日常关联交易预计的议案》
2《关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号/受托人身份证号/
统一社会信用代码：统一社会信用代码：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
厦门钨业股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的议案（逐项审议）
各位股东及股东代表：
因公司日常生产经营需要，公司及公司下属公司预计2022年度将与各关联方福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“冶金控股公司”）及其直接或间接控制的公司、中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”）及其直接或间接控制的公司、日本联合材料公司、TMACORPORATION、苏州爱知高斯电机有限公司（以下简称“苏州爱知”）、江西省修水赣北钨业有限公司（以下简称“赣北钨业”）等发生采购原材料及产品、销售产品、接受及提供劳务等日常关联交易。
本议案需逐项审议下列子议案：
子议案一：关于2022年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案；
子议案二：关于2022年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案；
子议案三：关于2022年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案；
子议案四：关于2022年度与日本联合材料公司及TMACorporation日常关联交易预计的议案；
子议案五：关于2022年度与关联自然人担任董事的关联企业苏州爱知高斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司、厦门创合鹭翔投资管理有限公司日常关联交易预计的议案
一、关联交易基本情况
根据公司2022年生产经营计划及对原材料、产品价格的预测，公司及下属公司预计2022年度与各关联方发生的关联交易总额224,470万元，关联交易的类别及金额预计如下：
单位：万元
关联交易类别关联人本次预计金额上年实际发生金额
向关联人购买原材料及商品福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司30,0003,931.87
其中：
1.福建省稀有稀土（集团）有限公司及其分公司15,000-
2.福建省兴龙新能材料有限公司7,0002,803.73
江西巨通实业有限公司800409.88
中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司23,00012,288.92
日本联合材料公司300174.57
江西省修水赣北钨业有限公司3,30010,955.16
小计57,40027,760.40
向关联人销售产品、商品福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司3,000249.25
中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司55,00034,326.14
其中：
1.株洲硬质合金集团有限公司及其分公司13,60010,433.89
2.株洲钻石切削刀具股份有限公司3,8504,209.13
3.自贡硬质合金有限责任公司及其分公司12,50014,964.65
日本联合材料公司600360.42
