一重要提示
1．1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1．2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1．3未出席董事情况
1．4德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1．5公司简介
1．6经德勤华永会计师事务所审计确认，截至2015年12月31日，本公司实现归属于母公司净利润人民币255，574，282．43元，提取10％的法定盈余公积人民币19，943，875．05元，加上期初未分配利润587，404，069．00元，本次实际可供分配的利润为人民币823，034，476．38元。经研究，拟定公司2015年度利润分配预案为：拟以2015年末总股本802，798，152股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0．50元（含税），共计分配40，139，907．60元，剩余未分配利润782，894，568．78元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交2015年年度股东大会审议。
二报告期主要业务或产品简介
以高分子复合材料研究及工程化应用为核心，产品主要面向轨道交通、风力发电、汽车、特种装备等市场。公司紧跟全球经济发展步伐，利用好国际国内两大市场与资源，坚持面向新兴产业，面向高端产品，面向全球整合。在国内大力发展高铁、城轨，鼓励高铁“走出去”的政策支持下，立足做强轨道交通产业，大力拓展高铁、动车、城轨、地铁及重载市场；紧跟国家战略性新兴产业战略布局，重点布局风电领域；在中国汽车产业迎来发展高峰，国家支持汽车产业自主创新的形势下，进入中高端乘用车及新能源汽车领域；抓住实体产业全球资源整合机遇期，以并购获取技术与市场等关键资源，初步完成同心多元化的跨行业发展，国际化经营的战略布局。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元币种：人民币
四2015年分季度的主要财务指标
单位：元币种：人民币
五股本及股东情况
5．1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
六管理层讨论与分析
2015年，公司围绕跨行业发展，国际化经营的指导思想，以效益，效率为工作核心，与德国ＢＯＧＥ子公司深入整合协同发展，践行产业选择和退出机制，积极开拓新市场和新项目，推进精益管理、ＩＴ国际化项目提升经营效率，充分发挥技术、市场等核心优势，年度各项重点工作得到逐一落实和有序推进，完成了公司董事会年初制定的各项工作任务和目标。
公司以高分子复合材料研究及工程化应用为核心，产品面向轨道交通、风力发电、汽车、特种装备等市场。报告期内，公司致力于做深轨道交通市场、做大汽车市场、做强风电市场、做精特种装备市场，发挥自主创新优势，充分把握市场机遇，核心业务和主要市场均实现了突破。
报告期内，公司完成销售收入108．25亿元，较上年同期增长48．17亿元，增幅为80．2％，主要为风电市场销售增长及新增德国ＢＯＧＥ子公司的收入；归属于上市公司股东的净利润为2．56亿，较上年同期增加1．84亿元，增幅为256．9％，一方面是由于本年风电市场销售规模增长带来的利润增长，另一方面随着与ＢＯＧＥ子公司并购整合工作的推进，协同效益初步得到了体现，因此在本年由于欧元汇率变动导致汇兑收益减少的情况下，还实现了公司整体盈利能力的大幅提升；公司加权平均净资产收益率为8．33％，较上年上升6．05个百分点，主要是报告期内净利润增加所致；公司经营活动产生的现金流量净额2．71亿元，略低于上年同期水平。
轨道交通市场：全年完成销售收入17．31亿元，比上年同期增长10．47％，公司成为全球唯一一家同时与世界六大先进机车车辆制造企业（ＧＥ、ＢＴ、ＡＬＳＴＯＭ、ＳＩＥＭＥＮＳ、ＥＭＤ和）建立战略合作关系并实现批量供货的供应商。报告期内，公司道岔铁垫板、ＷＪ8弹性垫板产品全年实现销售4．6亿元，同比增长25％以上；扣件市场相继拿下郑徐线、金温线、兰渝线、沪昆贵州段、云南段等重点线路的市场订单，市场份额达75％以上，市场占有率继续保持第一名；公司成功斩获国内高速车抗侧滚扭杆新造订单1．4亿元，检修订单1亿元，客运专线获成贵铁路扣件尼龙产品逾亿元订单；击败康迪泰克等多家竞争对手，获得西班牙高铁巨头Ｔａｌｇｏ公司首个高速列车空气弹簧批量订单，成为其在亚太区域认可的首个合作方；成功进入南非轨道交通市场，与南非最大客车项目ＰＲＡＳＡ项目达成框架性协议，将陆续获取该项目60％悬挂部件市场订单，订单总量超过1亿元；在韩国市场实现突破，弹性减振产品取得Ｒｏｔｅｍ公司全部38列车订单，滞流体阻尼器中标京斧高速公路项目。
风电市场：全年完成销售收入24．41亿元，较上年增长75．96％，公司2008年开始进入风电叶片行业，历时八年的时间，公司风电产业国内行业排名跃居第三。拥有浙江运达、远景能源、、华创风电、中车株洲所五大战略客户，2015年战略客户订单占有率达到85％，市场资源进一步集中向优势客户倾斜。报告期内，公司积极推动风电叶片海外市场拓展，海外出口突破6000万元，公司的ＴＭＴ2．5－53．8风电叶片获得南德意志集团认证Ａ级证书，1．5ＭＷ－37．5Ｍ叶片成功通过韩国新能源公团的审核，首次批量出口瑞典2．5ＭＷ－53．8ｍ防冰冻31套叶片运行状况良好，公司成为全球第一家实现气、电联合抗冰技术批量挂机的叶片厂家。报告期内，公司成功开发51．5Ｓ和51．5Ｔ叶片，该两款叶片为国内首例成功提升风区等级的2．0ＭＷ叶型；利用相似放大技术，成功开发2．0ＭＷ－59．5ｍ长叶片，该款叶片的成功开发刷新2．0ＭＷ叶片最长记录。报告期内，公司通过轻资产模式全面提升产能，岳塘、光明叶片生产基地相继投产，目前公司已拥有南北各千套叶片产能生产基地群。
汽车市场：全年完成销售收入52．64亿元。2014年9月起，ＢＯＧＥ子公司纳入公司财务报表合并范围，在其纳入公司合并范围后的第一个完整年度2015年，ＢＯＧＥ子公司的销售额及盈利情况均创其历史最好水平，公司对其的整合工作已全面展开，管理协同、全球扩能、全球采购降本、ＩＴ国际化等工作取得初步成效。2015年，ＢＯＧＥ新获大众ＭＱＢ踏板箱项目全球独家供货订单；动力系统橡胶金属件产品首次突破日系车市场，获取订单约0．5亿欧元；成功与保时捷公司签约，获取业内第一个批量生产连续玻纤产品订单；橡胶金属件、塑料件、油底壳等产品均获得宝马、克莱斯勒、戴姆勒、奥迪、菲亚特、本田等大额订单。报告期内，ＢＯＧＥ公司获大众汽车集团2014年度全球唯一最佳供应商奖（ＦＡＳＴ奖），并获得美国菲亚特克莱斯勒、通用汽车、耐世特、沃尔沃汽车等公司多个最佳质量、最佳供应商奖项。
新型材料市场：为支撑公司可持续发展、进一步提升盈利能力，近年公司着力布局新型材料产业，研发聚酰亚胺薄膜、芳纶制品、特种尼龙等高端高分子材料，并推进项目产业化建设。报告期内，公司建成国内首条化学亚胺化法聚酰亚胺薄膜制膜中试线并成功完成带料试车，公司在国内率先掌握了化学亚胺化法制膜配方及工艺技术，并实现批量化生产；芳纶材料及制品项目与华南理工大学签署了产业化战略合作协议，启动产业化建设；自主开发设计的国内第一条连续反应尼龙生产线已正式投产，实现了高端装备关键耐磨部件的国产化，在配方设计和制备工艺上达到世界先进水平，填补了国内空白。
报告期内，为集中资源发展更具优势产业，公司积极践行产业选择和退出机制，通过公开挂牌方式售出电磁线产业、非绝缘涂料产业及汽车保险杠产业。未来公司将围绕主业持续调整产业结构，剥离弱势产业，集中优势资源，持续提升公司整体盈利能力。
2016年，公司仍将坚持以高分子复合材料研究及工程化推广应用为核心，面向新兴行业、占据高端市场、整合全球资源，通过技术研发、市场突破、产业整合、ＩＴ国际化等多种途径，稳固并做深做精轨道交通、风电产业，加快转型提升ＢＯＧＥ子公司盈利能力做强汽车产业，确保公司健康可持续发展。
七涉及财务报告的相关事项
7．1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
7．2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
7．3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
2015年4月22日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了公司以现金出资方式出资2000万港币在香港设立一家全资子公司时代新材（香港）有限公司，主要从事对外投融资、国际贸易等业务，该公司于2015年7月起纳入公司合并报表范围。
7．4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码:600458证券简称:时代新材公告编号:临2016-016
株洲时代新材料科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议的通知于2016年3月17日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2016年3月28日在公司行政楼203会议室以现场方式召开。会议应到董事15人，实到董事14人。董事宋智宇因工作原因未亲自出席本次会议，书面委托李东林董事长出席会议并代为行使表决权，4名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长李东林先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了2015年度董事会工作报告；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了2015年年度报告及摘要；
内容详见上海证券交易所网站披露的公司《2015年年度报告及其摘要》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了2015年度财务决算报告；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了2015年度利润分配预案；
公司2015年度利润分配预案为：拟以2015年末总股本802，798，152股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0．50元（含税），共计分配40，139，907．60元，剩余未分配利润782，894，568．78元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了2015年度独立董事述职报告；
内容详见上海证券交易所网站披露的公司《2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了2015年度董事会审计委员会履职报告；
内容详见上海证券交易所网站披露的公司《2015年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了
